证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-031
宋城演艺发展股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”或“宋城演艺”）于2025
年6月16日召开的第八届董事会第二十六次会议的决议，公司将于2025年7月3日
召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025年7月3日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月3
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
① 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月3日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即：截至2025年6月30日下午收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表
决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选 应选人数
人的议案》 （5人）
《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人 应选人数
的议案》 （3人）
非累积投票提案
√作为投票对象
（2个）
提案1.00至4.00已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，其中，提
案3.00已另行提交公司第八届监事会第十六次会议审议通过。提案1.00、2.00为
普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数
同意方可通过；提案3.00、4.01及4.02为特别决议事项，由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过。内容参见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
提案1.00和2.00采用累积投票制逐项进行表决，应选非独立董事5人、独立董
事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格及独立性
尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
公司对上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书
及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人
证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托
书、股票账户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。邮件请在2025年7月1日17:00前送达公司
邮箱。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：李竹青
电 话：0571-87091255
邮 箱：sczq@songcn.com
地 址：杭州市之江路 148 号宋城演艺证券部
六、备查文件
特此通知。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
城投票”。
反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如本次提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5。股东可以将
所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
①选举独立董事（如本次提案 2.00，采用等额选举，应选人数 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将
所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15—15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席宋城演艺发展股份有限
公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指
示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对表决意见
做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为
本人/本单位承担。
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
意 对 权
以投票
累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。
《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事
候选人的议案》
非累积投票提案
√作为投票对象的
子议案数（2个）
委托人姓名/委托单位名称（签章）：
委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：
委托股东账户：
委托股东持股数：
委托股东持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、授权委托
书复印或按以上格式自制均有效；3、单位委托须加盖单位公章。
附件三：
宋城演艺发展股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号
股东账号
持股数（股）
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编
是否本人参会
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