高朋（上海）律师事务所
关于英科再生资源股份有限公司
法律意见书
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高朋（上海）律师事务所
关于英科再生资源股份有限公司
法律意见书
致：英科再生资源股份有限公司
本所接受英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2025 第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件以及《英科再生资源股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，
核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料；本所指派了律师现场
出席并见证本次股东会。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年 5
月 30 日在上海证券交易所网站、巨潮资讯网等媒体刊登《关于召开 2025 年第一
次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、会议出席
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对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达
本次股东会现场会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室如期召开，由公司过
半数董事共同推举的董事金喆女士主持。网络投票时间为 2025 年 6 月 16 日，其
中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 16 日
体时间为：2025 年 6 月 16 日 9:15-15:00。
经本所律师查验，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
经 核 查 ， 出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 161 人 ， 代 表 股 份
在尾数上如果存在差异，系四舍五入所致），其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等材料，出席
本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 3 名，代表股份 82,060,616 股，占公
司有表决权股份总数的 43.8296%。
经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 158 人，代表股份 29,047,458 股，占公司有表决权股份总
数的 15.5146%。
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以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证
所信息网络有限公司审核其身份。
经本所律师查验，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议表决按照
《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定计票、监票，表决
票经清点后当场公布现场表决结果。
经统计现场会议投票和网络投票结果，本次股东会逐项审议通过下列议案：
《关于<英科再生资源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
表决结果：
同意：110,646,405 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5844%；
反对：440,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.3964%；弃权：21,194
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0192%。关联股东已回避表决。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权的股份三分之二以上通过。
中小股东表决情况：
同 意 ： 28,585,789 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
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核管理办法>的议案》
表决结果：
同意：110,646,405 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5844%；
反对：440,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3964%；弃权：
表决。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权的股份三分之二以上通过。
中小股东表决情况：
同 意 ： 28,585,789 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
的议案》
表决结果：
同意：110,646,405 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5844%；
反对：440,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 440,475%；弃权：
表决。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权的股份三分之二以上通过。
中小股东表决情况：
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同 意 ： 28,585,789 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公
司股东会规则》《公司章程》等有关规定，合法有效。
四、 结论
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
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