证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-035
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 6 月 16 日以视频会议的方式召开第五届监事会第三十一次会议。
会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电话及电子邮件方式发出。本次会议
由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等有关规定，会议召
开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
的议案》
经审核，监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》《上
市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合
公司实际情况，公司对《公司章程》及公司治理相关制度进行修订，
本次修订符合上市公司治理的要求，能够提高公司规范运作水平，完
善公司治理结构，符合公司和全体股东的利益。
本议案逐项表决结果如下：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（2）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（4）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（5）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（6）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（7）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（8）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（9）《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（10）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（11）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（12）《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（13）《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（14）《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（15）《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（16）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（17）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（18）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（19）《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（20）《关于修订<信息披露实施细则>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（21）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（22）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》
《关
于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》及各项制度。
本议案中第（1）-（5）项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临
时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
三、备查文件
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会
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