证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-034
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第三十四次会议于2025年6月10日以电话及邮件方式通知各
位董事。会议于2025年6月16日以现场与通讯方式相结合的方式举行。
本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名，
实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关规
定，会议召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审核，同意提名潘建
军先生、方欢胜先生、黄颖女士为公司第六届董事会非独立董事候选
人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任
前，原非独立董事仍将按照有关规定和要求履行董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名潘建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（2）提名方欢胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（3）提名黄颖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通
过。具体内容及各位非独立董事候选人简历详见公司于同日刊登在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用
累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审核，同意提名姜淮
先生、李丹蒙先生、刘松萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人，
任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，
原独立董事仍将按照有关规定和要求履行独立董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名姜淮先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（2）提名李丹蒙先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（3）提名刘松萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通
过。具体内容及各位独立董事候选人简历详见公司于同日刊登在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。
上述独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所
审核无异议后提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积
投票制进行逐项表决。
的议案》
经审议，董事会认为：为了进一步提高公司规范运作水平，完善
公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股
东会规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际
情况，对《公司章程》及公司治理相关制度进行修订。公司董事会提
请股东大会授权公司董事会及其授权人员办理相关工商变更登记手
续。本议案逐项表决结果如下：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（2）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（4）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（5）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（6）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（7）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（8）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（9）《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（10）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（11）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（12）《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（13）《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（14）《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（15）《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（16）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（17）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（18）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（19）《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（20）《关于修订<信息披露实施细则>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（21）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（22）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》《关于修订<公司章程>及公
司治理相关制度的公告》及各项制度。
本议案中第（1）-（5）项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临
时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
案》
经与会董事审议，同意公司于 2025 年 7 月 2 日 14:45 在上海市
静安区恒丰路 218 号 2104 室会议室以现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大
会通知的公告》。
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
三、备查文件
特此公告！
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