证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-032
国投电力控股股份有限公司
第十二届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十四次会
议于 2025 年 6 月 11 日以邮件方式发出通知，2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长郭绪元先生主持本次
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于子公司注册发行中期票据和公司债券的议案》
为提升资金筹措能力，满足经营发展需要，董事会同意控股子公司雅砻江流
域水电开发有限公司申请注册发行规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的中
期票据和规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<治理主体决策权责清单（2025 年版）>的议
案》
董事会同意公司根据经营发展需要修订的《治理主体决策权责清单（2025
年版）》。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于审批经理层成员业绩合约的议案》
根据公司制度及经理层成员分工情况，董事会同意与公司经理层成员签订年
度业绩合约和任期业绩合约。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
同意于 2025 年 7 月 2 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议《关于
子公司注册发行中期票据和公司债券的议案》。具体详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的
通知》。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
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