证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-038
上海天永智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月16日以现场和通讯方式召
开，会议由董事长荣俊林先生主持。
（二）本次会议通知于2025年6月6日以电话或专人送达的方式向全体董事发
出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名，高级管理人员
列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保障公司持续健康发展，根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。董事会提名
荣俊林、荣青、郭相阳为第四届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人和
独立董事候选人通过公司股东会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工
代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会非独立董事的任期为自
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指
定信息披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-039）。本
议案已经第三届董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保障公司持续健康发展，根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。董事会提名
黄虹、严法善、胡安安为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人和非独
立董事候选人通过公司股东会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代
表董事共同组成公司第四届董事会。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核，无异议后上
述候选人方可提交公司股东会选举。
公司第四届董事会独立董事的任期为自2025年第二次临时股东会选举通过
之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指
定信息披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。
本议案已经第三届董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向金融机构申请综
合授信额度的议案》（公告编号：2025-040）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于 2025 年 7 月 3 日 14:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时
股东会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第二
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。
表决结果：6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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