浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
二 O 二五年六月二十七日
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
一、现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分
网络投票时间：2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号
公司办公楼会议室
三、主持人：董事长张家地先生
四、股东及参会人员签到
五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师
事务所见证律师和会议注意事项。
六、提议监票人、计票人和记录人
七、股东逐条审议议案：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
动资金的议案
八、现场投票表决及股东发言
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九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果。
十、主持人宣布表决结果
十一、签署、宣读股东大会决议
十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见
十三、主持人宣布本次股东大会结束
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会议须知
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 6
月 27 日 14:30 在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公司办
公楼会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公
司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议
须知，望全体参会人员遵守执行：
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以
确保股东大会的正常秩序。
表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司
有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
建议每位股东发言时间不超过三分钟。
择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重
复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
录音和拍照。
感谢您的配合！
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
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议案一：
关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司拟将募集资金投资项目中尚未实施完毕的“年产2400吨多功能、高性能高
强高模聚乙烯纤维项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可20192287 号”文核准，公司于 2020
年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费用 690.47 万
元（不含税）后，实际可用募集资金净额为 19,309.53 万元。上述募集资金到位情
况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》
（中汇
会验20202821 号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
截至 2025 年 5 月 31 日,上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：
单位：人民币 万元
项目名称 募集资金承 调整后投资 累计投入募 投入进度
实施单位
诺投资总额 总额 集资金金额 （%）
年产 2400 吨多 浙江金昊新材料
功能、高性能高 19,309.53 10,732.93 有限公司(以下
强高模聚乙烯 简称“金昊新材
纤维项目 料”)
截至 2025 年 5 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币 元
开户单位 开户银行 银行账号 存储余额
康隆达 中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行 385777812192 153,137.34
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金昊新材料 中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行 353277965984 112,516.55
金昊新材料 中国民生银行股份有限公司绍兴上虞支行 632006755 1,458,820.49
合 计 / 1,724,474.38
注：截至 2025 年 5 月 31 日，除上表中列示的募集资金账户余额之外，公司实际使用
暂时闲置募集资金人民币 8,800 万元用于临时补充流动资金，相关补流资金尚未全部归还
至募集资金账户。
三、本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的具体情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”由公司全资子公司浙
江金昊新材料有限公司负责实施，原计划项目总投资额为 38,743.38 万元，其中拟
使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币 20,000.00 万元。项目建设内容包括
购买土地、年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维生产线、新建厂房、仓
库、研发区及配套设施等。截至 2025 年 5 月 31 日，公司针对该项目累计投入公开
发行可转换公司债券募集资金人民币 10,732.93 万元，投入进度为 55.58%，并已完
成该项目第一期建设任务，年产 400 吨的湿法生产线和年产 400 吨的干法生产线均
已正常生产；第二期项目已有 200 吨产能进入试生产阶段。
（二）拟终止募投项目的原因
“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”的投资计划是基于当
时市场环境、行业发展趋势等因素作出。在募集资金到位后，公司积极推动项目的
实施。但 2022 年以来，受外部经济环境变化、行业增速放缓、业内产能需求结构调
整等因素的影响，为提高募集资金使用效率，公司主动放缓投资进度，分别于 2022
年 5 月、2024 年 5 月在履行必要程序后将募投项目预计完工时间进行了延期。截至
目前，上述情况未得到明显改善，经全面评估后，公司决定终止该项目的后续实施，
具体原因如下：
“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”符合国家推动新材料
产业创新发展、转型升级和提质增效的一系列产业政策和科技创新发展趋势引领。
长期来看，超高分子量聚乙烯纤维在功能性方面拥有良好的发展空间，市场发展前
景及增长潜力。短期来看，受下游需求不及预期影响，现有产能已能够满足公司防
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切割手套用丝和外部客户的需求，若继续投入建设新生产线，将造成产能闲置问题。
近年来，尽管行业需求呈现出一定的增长态势，但同质化竞争明显，产品单价
逐年下降，三部门于 2024 年 5 月 30 日发布了关于较高性能的超高分子量聚乙烯纤
维及无纺布制品实施出口管制的公告，也进一步加剧了国内市场竞争，产品的利润
空间被进一步压缩。2024 年公司募投产品实现效益为-229.45 万元，项目累计已实
现的效益存在下降的风险，继续投资将不利于公司增强公司盈利能力。
募集资金用于永久补充流动资金，可避免资金闲置造成浪费，提升整体资金使
用效率，充足的流动资金可以帮助公司减少短期借款的需求，从而降低财务杠杆和
资产负债率。
基于上述背景考虑，为了进一步提高募集资金使用效率，经公司审慎评估，拟
终止“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”的继续实施并将剩余
全部募集资金永久补充流动资金。具体内容请详见公司于 2025 年 6 月 12 日在上海
证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
请各位股东及股东代表予以审议！
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议案二：
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、
中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治
理准则（2025 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，结合公
司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，《公
司监事会议事规则》相应废止。现公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,
具 体 修 订 情 况 请 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
请各位股东及股东代表予以审议！
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议案三：
关于修订公司部分治理制度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况及《公司
章程》的相关规定，现对公司部分治理制度进行修订。本次修订的公司治理制度明
细如下：
序号 制度名称（修订后） 备注
请各位股东及股东代表予以审议！
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