证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-18
浙江森马服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 11 日在公司召开第六
届董事会第十五次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已
于 2025 年 6 月 6 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以现场或视频通讯方式出席
并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公
司章程等的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份
有限公司关于上海产业园改扩建项目调整的公告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。其中，关联人董事长邱坚强、
副董事长周平凡回避表决。
上述议案经公司 2025 年第二次独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份
有限公司关于2025年度新增日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十三日
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