证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2025-033
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：公司第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 34.5931
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召
开。会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、
《公
司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
仁因工作原因未能出席本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,108,626 95.9047 4,094,712 3.9623 137,300 0.1330
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,096,826 95.8933 4,132,612 3.9990 111,200 0.1077
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,108,426 95.9046 4,121,212 3.9879 111,000 0.1075
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,106,226 95.9024 4,123,412 3.9901 111,000 0.1075
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,106,226 95.9024 4,123,212 3.9899 111,200 0.1077
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,102,826 95.8991 4,123,212 3.9899 114,600 0.1110
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,091,126 95.8878 4,123,212 3.9899 126,300 0.1223
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,101,626 95.8980 4,123,412 3.9901 115,600 0.1119
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,104,826 95.9011 4,098,712 3.9662 137,100 0.1327
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,093,226 95.8898 4,110,312 3.9774 137,100 0.1328
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,116,426 95.9123 4,109,612 3.9767 114,600 0.1110
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,093,426 95.8900 4,110,112 3.9772 137,100 0.1328
易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,108,626 95.9047 4,121,012 3.9877 111,000 0.1076
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,106,226 95.9024 4,123,212 3.9899 111,200 0.1077
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,106,226 95.9024 4,123,412 3.9901 111,000 0.1075
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,103,126 95.8994 4,126,512 3.9931 111,000 0.1075
第四十三条和第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,095,626 95.8922 4,121,012 3.9877 124,000 0.1201
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,108,426 95.9046 4,121,212 3.9879 111,000 0.1075
形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,097,026 95.8935 4,132,612 3.9990 111,000 0.1075
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,106,426 95.9026 4,096,912 3.9644 137,300 0.1330
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,106,226 95.9024 4,097,112 3.9646 137,300 0.1330
的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,097,026 95.8935 4,106,312 3.9735 137,300 0.1330
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,108,426 95.9046 4,094,712 3.9623 137,500 0.1331
条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,124,026 95.9196 4,093,912 3.9615 122,700 0.1189
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,097,726 95.8942 4,094,912 3.9625 148,000 0.1433
估目的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,108,626 95.9047 4,094,712 3.9623 137,300 0.1330
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,106,426 95.9026 4,123,212 3.9899 111,000 0.1075
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,106,226 95.9024 4,096,912 3.9644 137,500 0.1332
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,106,226 95.9024 4,097,112 3.9646 137,300 0.1330
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,102,826 95.8991 4,096,912 3.9644 140,900 0.1365
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于公司符合发行
的议案
关于本次发行股份
交易的议案
交易价格及支付方
式
发行股份的种类和
面值
定价基准日、定价依
据和发行价格
发行对象和发行数
量
关于滚存未分配利
润的安排
本次交易决议有效
期
关于《牡丹江恒丰纸
业股份有限公司发
行股份购买资产暨
关联交易报告书（草
案）（修订稿）》及其
摘要的议案
关于签署附生效条
资产协议的议案
关于签署附生效条
件的发行股份购买
资产协议之补充协
议的议案
关于本次交易不构
及重组上市的议案
关于本次交易符合
《上市公司重大资
产重组管理办法》第
十一条、第四十三条
和第四十四条规定
的议案
关于本次交易符合
《上市公司监管指
引第 9 号》第四条规
定的议案
关于本次交易相关
主体不存在不得参
与上市公司重大资
产重组情形的议案
关于本次交易前十
二个月内上市公司
购买、出售资产情况
的议案
关于本次交易信息
格波动情况的议案
法定程序的完备性、
合规性及提交的法
律文件的有效性的
议案
关于本次交易采取
制度的议案
关于本次交易不存
在《上市公司证券发
行注册管理办法》第
十一条规定的不得
向特定对象发行股
票的情形的议案
关于确认本次交易
相关审计报告、备考
审阅报告和资产评
估报告的议案
关于评估机构的独
立性、评估假设前提
的合理性、评估方法
与评估目的相关性
及评估定价的公允
性的议案
关于本次交易摊薄
即期回报影响的情
况及采取填补回报
措施的议案
关于本次交易不存
在直接或间接有偿
聘请其他第三方机
构或个人的议案
关于提请股东会授
权董事会全权办理
本次交易相关事宜
的议案
关于取消监事会并
部分制度的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的
三、律师见证情况
律师：杨静、陈秋红
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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