股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-41
沈阳机床股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”、“公
司”）拟通过发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任
公司（以下简称“通用沈机集团”）持有的沈阳中捷航空航
天机床有限公司（以下简称“中捷航空航天”）100%股权和
沈阳机床中捷友谊厂有限公司（以下简称“中捷厂”）100%
股权，以及通用技术集团机床有限公司（以下简称“通用机
床公司”）持有的天津市天锻压力机有限公司（以下简称“天
津天锻”）78.45%股权并募集配套资金（以下简称“本次交
易”、“本次重组”；中捷航空航天100%股权、中捷厂100%
股权和天津天锻78.45%股权合称“标的资产”）。
员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意沈阳机
床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的
批复》（证监许可〔2025〕948 号），同意本次交易的注册申
请。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《关于收
到中国证券监督管理委员会〈关于同意沈阳机床股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复〉的公告》
（公告编号：2025-36）。公司收到中国证监会的注册批复后，
积极推进本次重组的实施事宜。截至本公告日，本次重组之
标的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已完成，
具体情况如下：
一、 本次交易的实施情况
（一）标的资产的过户及交割
截至本公告日，本次交易涉及的标的资产交割及过户
手续已办理完毕，中捷航空航天 100%股权、中捷厂 100%股
权、天津天锻 78.45%股权已完成交割过户，公司已合法取
得标的资产，中捷航空航天和中捷厂已成为公司全资子公
司，天津天锻已成为公司控股子公司。
（二）本次交易的相关后续事项
充协议的约定，向交易对方发行股份以支付交易对价，就新
增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请
办理股份登记手续，并向深交所申请办理新增股份的上市手
续；
股份募集配套资金事宜，并就新增股份向中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，并向深交
所申请办理新增股份的上市手续；
行股份购买资产所涉及的注册资本变更及公司章程修订等
登记手续；
的决议、协议以及承诺等事项；
的会计师事务所对标的资产在过渡期间产生的损益进行审
计，根据专项审计报告确定过渡期间损益的金额，并对确认
后的损益情况按照本次重组相关协议的约定处理；
后续涉及的相关事宜继续履行信息披露义务。
二、 关于本次交易标的资产过户情况的中介机构核
查意见
（一）独立财务顾问意见
公司本次交易的独立财务顾问中信证券股份有限公司
于 2025 年 6 月 9 日出具了《中信证券股份有限公司关于沈
阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认
为：
“1、本次交易的实施过程履行了必要的决策、审批程序，
符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法
规的要求；
的资产过户手续合法、有效；
诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不
存在实质性法律障碍。”
（二）法律顾问意见
公司本次交易的法律顾问上海市方 达律师事务所于
床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易之标的资产交割情况的法律意见书》，认为：
“1.本次交易已经取得必要的授权和批准，本次交易相
关协议约定的生效条件已经得到满足，标的资产交割具备实
施的条件。
交割的市场监管管理部门变更登记手续已完成。
诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不
存在实质性法律障碍。”
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
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