证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-032
山东科源制药股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东
大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 6 月 11 日 15:00 以现场投票与网络投
票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称 “本次股东大
会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《山
东科源制药股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含
证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方
式。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权
出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。
山东力诺制药有限公司第二会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合发行股份购买资产并
的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集 √作为投票对象的子议案
配套资金暨关联交易方案的议案》 数：（21）
本次发行股份购买资产的情况-发行股
份的种类、面值及上市地点
式和发行对象
本次发行股份购买资产的情况-定价基
准日和发行价格
本次发行股份购买资产的情况-发行价
格调整机制
本次发行股份购买资产的情况-交易价
格和定价依据
本次发行股份购买资产的情况-对价支
付方式
本次发行股份购买资产的情况-发行股
份的数量
本次发行股份购买资产的情况-锁定期
安排
本次发行股份购买资产的情况-过渡期
间损益安排
本次发行股份购买资产的情况-滚存未
分配利润的安排
本次发行股份购买资产的情况-业绩承
诺及补偿安排
本次发行股份购买资产的情况-决议有
效期
募集配套资金情况-发行股份的种类、
面值及上市地点
募集配套资金情况-发行对象及认购方
式
募集配套资金情况-定价基准日及发行
价格
募集配套资金情况-募集配套资金金额
及发行数量
募集配套资金情况-滚存未分配利润的
安排
《关于公司发行股份购买资产并募集
配套资金构成关联交易的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组，但
不构成重组上市的议案》
《关于<山东科源制药股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）>及其摘要的议
案》
产重组管理办法>第十一条和第四十三
条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指
引第 9 号——上市公司筹划和实施重大
资产重组的监管要求>相关规定的议
案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市
公司监管指引第 7 号——上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管>第十
二条及<深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8 号—重大资产重组>第三
十条规定情形的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发
行注册管理办法>相关规定的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司
持续监管办法（试行）>第十八条、第
上市公司重大资产重组审核规则>第八
条规定的议案》
《关于签署附生效条件的<山东科源制
药股份有限公司购买资产协议书>、<山
业绩预测补偿及减值补偿协议书>的议
案》
《关于本次交易履行法定程序的完备
明的议案》
《关于本次交易前 12 个月内购买、出
售资产情况的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保
密制度的议案》
《关于提请股东大会审议同意要约收 √作为投票对象的子议案
购义务人免于发出要约的议案》 数：（2）
同意力诺投资、力诺集团免于发出要约
的议案
同意济南财金投资及其一致行动人免
于发出要约的议案
《关于本次交易信息发布前公司股票
价格波动情况的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备
考审阅报告及评估报告的议案》
《关于评估机构独立性、评估假设前提
的合理性、评估方法与评估目的相关性
及评估定价公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合
理性说明的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况、填
补措施及承诺事项的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
金暨关联交易相关事宜的议案》
审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决。
公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，
信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请
注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
制药有限公司第二会议室。
联系人：李春桦、常公元
电 话：0531-88729558
传 真：0531-84779766
通讯地址：山东省济南市历城区经十东路 30766 号力诺智慧园山东力诺制药
有限公司
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理参会手续。
（2）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
特此通知。
山东科源制药股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
山东科源制药股份有限公司
山东科源制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东科源制药股份
有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投
票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合发行股份购买资产并募
案》
√作为投票对
《关于公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》
数：（21）
本次发行股份购买资产的情况-发行股份
的种类、面值及上市地点
本次发行股份购买资产的情况-发行方式
和发行对象
本次发行股份购买资产的情况-定价基准
日和发行价格
本次发行股份购买资产的情况-发行价格
调整机制
本次发行股份购买资产的情况-交易价格
和定价依据
本次发行股份购买资产的情况-对价支付
方式
本次发行股份购买资产的情况-发行股份
的数量
本次发行股份购买资产的情况-锁定期安
排
本次发行股份购买资产的情况-过渡期间
损益安排
本次发行股份购买资产的情况-滚存未分
配利润的安排
本次发行股份购买资产的情况-业绩承诺
及补偿安排
本次发行股份购买资产的情况-决议有效
期
募集配套资金情况-发行股份的种类、面
值及上市地点
募集配套资金情况-定价基准日及发行价
格
募集配套资金情况-募集配套资金金额及
发行数量
募集配套资金情况-滚存未分配利润的安
排
《关于公司发行股份购买资产并募集配
套资金构成关联交易的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组，但不
构成重组上市的议案》
《关于<山东科源制药股份有限公司发行
易报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产
定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引
重组的监管要求>相关规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公
司监管指引第 7 号——上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管>第十二条及
<深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 8 号—重大资产重组>第三十条规定情
形的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发行
注册管理办法>相关规定的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持
续监管办法（试行）>第十八条、第二十
一条以及<深圳证券交易所创业板上市公
司重大资产重组审核规则>第八条规定的
议案》
《关于签署附生效条件的<山东科源制药
股份有限公司购买资产协议书>、<山东科
源制药股份有限公司购买资产的业绩预
测补偿及减值补偿协议书>的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、
议案》
《关于本次交易前 12 个月内购买、出售
资产情况的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密
制度的议案》
√作为投票对
《关于提请股东大会审议同意要约收购
义务人免于发出要约的议案》
数：（2）
同意力诺投资、力诺集团免于发出要约的
议案
同意济南财金投资及其一致行动人免于
发出要约的议案
《关于本次交易信息发布前公司股票价
格波动情况的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考
审阅报告及评估报告的议案》
《关于评估机构独立性、评估假设前提的
估定价公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理
性说明的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补
措施及承诺事项的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本
关联交易相关事宜的议案》
投票说明：
“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
按弃权处理。
位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束
附件三 ：
山东科源制药股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
备注
注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上法人营业执
照复印件并加盖公章。2、委托他人出席会议的，尚需填写附件二《授权委托书》，
并提供代理人身份证复印件。
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