证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-041
山东科源制药股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 21 日披露了《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-032）。经审查，原公告中提案编码
有误，现对该公告中的内容予以补充更正，本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者
关注。具体内容如下：
更正前：
……
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套
资金相关法律法规规定条件的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》
本次发行股份购买资产的情况-发行股份的种
类、面值及上市地点
本次发行股份购买资产的情况-发行方式和发
行对象
本次发行股份购买资产的情况-定价基准日和
发行价格
本次发行股份购买资产的情况-发行价格调整
机制
本次发行股份购买资产的情况-交易价格和定
价依据
本次发行股份购买资产的情况-发行股份的数
量
本次发行股份购买资产的情况-过渡期间损益
安排
本次发行股份购买资产的情况-滚存未分配利
润的安排
本次发行股份购买资产的情况-业绩承诺及补
偿安排
募集配套资金情况-发行股份的种类、面值及
上市地点
募集配套资金情况-募集配套资金金额及发行
数量
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
构成关联交易的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组，但不构成
重组上市的议案》
《关于<山东科源制药股份有限公司发行股份
（草案）>及其摘要的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号
要求>相关规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监
管指引第7号——上市公司重大资产重组相关
所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重
组>第三十条规定情形的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册
管理办法>相关规定的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监
管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<
深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组
审核规则>第八条规定的议案》
《关于签署附生效条件的<山东科源制药股份
有限公司购买资产协议书>、<山东科源制药股
份有限公司购买资产的业绩预测补偿及减值补
偿协议书>的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规
性及提交法律文件有效性的说明的议案》
《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情
况的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的
议案》
《关于提请股东大会审议同意要约收购义务人
免于发出要约的议案》
同意济南财金投资及其一致行动人免于发出要
约的议案
《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动
情况的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅
报告及评估报告的议案》
《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理
允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明
的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施
及承诺事项的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行
事宜的议案》
……
附件二 ：
山东科源制药股份有限公司
山东科源制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东科源制药股份有限公司2025年第二次
临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资
金相关法律法规规定条件的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》
本次发行股份购买资产的情况-发行 股份的种
类、面值及上市地点
本次发行股份购买资产的情况-发行方式和发行
对象
本次发行股份购买资产的情况-定价基准日和发
行价格
本次发行股份购买资产的情况-发行价格调整机
制
本次发行股份购买资产的情况-交易价格和定价
依据
本次发行股份购买资产的情况-过渡期间损益安
排
本次发行股份购买资产的情况-滚存未分配利润
的安排
本次发行股份购买资产的情况-业绩承诺及补偿
安排
募集配套资金情况-发行股份的种类、面值及上
市地点
募集配套资金情况-募集配套资金金额及发行数
量
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构
成关联交易的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组，但不构成重
组上市的议案》
《关于<山东科源制药股份有限公司发行股份购
案）>及其摘要的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管
理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—
求>相关规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管
指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票
公司自律监管指引第8号—重大资产重组>第三十
条规定情形的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管
理办法>相关规定的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管
办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳
证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规
则>第八条规定的议案》
《关于签署附生效条件的<山东科源制药股份有
限公司购买资产协议书>、<山东科源制药股份有
限公司购买资产的业绩预测补偿及减值补偿协议
书>的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明的议案》
《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况
的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议
案》
《关于提请股东大会审议同意要约收购义务人免
于发出要约的议案》
同意济南财金投资及其一致行动人免于发出要约
的议案
《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情
况的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报
告及评估报告的议案》
《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理
性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及
承诺事项的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股
的议案》
更正后：
……
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套
资金相关法律法规规定条件的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金 √作为投票对象的子议案数：
暨关联交易方案的议案》 （21）
本次发行股份购买资产的情况-发行股份的种
类、面值及上市地点
本次发行股份购买资产的情况-发行方式和发
行对象
本次发行股份购买资产的情况-定价基准日和
发行价格
本次发行股份购买资产的情况-发行价格调整
机制
本次发行股份购买资产的情况-交易价格和定
价依据
本次发行股份购买资产的情况-发行股份的数
量
本次发行股份购买资产的情况-过渡期间损益
安排
本次发行股份购买资产的情况-滚存未分配利
润的安排
本次发行股份购买资产的情况-业绩承诺及补
偿安排
募集配套资金情况-发行股份的种类、面值及
上市地点
募集配套资金情况-募集配套资金金额及发行
数量
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
构成关联交易的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组，但不构成
重组上市的议案》
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）>及其摘要的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号
要求>相关规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监
管指引第7号——上市公司重大资产重组相关
所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重
组>第三十条规定情形的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册
管理办法>相关规定的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监
管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<
深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组
审核规则>第八条规定的议案》
《关于签署附生效条件的<山东科源制药股份
有限公司购买资产协议书>、<山东科源制药股
份有限公司购买资产的业绩预测补偿及减值补
偿协议书>的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规
性及提交法律文件有效性的说明的议案》
《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情
况的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的
议案》
《关于提请股东大会审议同意要约收购义务人 √作为投票对象的子议案数：
免于发出要约的议案》 （2）
同意济南财金投资及其一致行动人免于发出要
约的议案
《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动
情况的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅
报告及评估报告的议案》
《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理
允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明
的议案》
及承诺事项的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行
事宜的议案》
……
附件二 ：
山东科源制药股份有限公司
山东科源制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东科源制药股份有限公司2025年第二次
临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资
金相关法律法规规定条件的议案》
√作为投票对象
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》
（21）
本次发行股份购买资产的情况-发行 股份的种
类、面值及上市地点
本次发行股份购买资产的情况-发行方式和发行
对象
本次发行股份购买资产的情况-定价基准日和发
行价格
本次发行股份购买资产的情况-发行价格调整机
制
本次发行股份购买资产的情况-交易价格和定价
依据
本次发行股份购买资产的情况-过渡期间损益安
排
本次发行股份购买资产的情况-滚存未分配利润
的安排
安排
募集配套资金情况-发行股份的种类、面值及上
市地点
募集配套资金情况-募集配套资金金额及发行数
量
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构
成关联交易的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组，但不构成重
组上市的议案》
《关于<山东科源制药股份有限公司发行股份购
案）>及其摘要的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管
理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—
求>相关规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管
指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票
公司自律监管指引第8号—重大资产重组>第三十
条规定情形的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管
理办法>相关规定的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管
办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳
证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规
则>第八条规定的议案》
《关于签署附生效条件的<山东科源制药股份有
限公司购买资产协议书>、<山东科源制药股份有
限公司购买资产的业绩预测补偿及减值补偿协议
书>的议案》
及提交法律文件有效性的说明的议案》
《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况
的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议
案》
√作为投票对象
《关于提请股东大会审议同意要约收购义务人免
于发出要约的议案》 （2）
同意济南财金投资及其一致行动人免于发出要约
的议案
《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情
况的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报
告及评估报告的议案》
《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理
性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及
承诺事项的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股
的议案》
除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。更正后的公告详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
（更正后）》。公司对上述失误给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
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