证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-044
深圳市有方科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
）于 2025 年 6
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”
月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第七
次会议（以下简称“本次会议”
）。本次会议由董事长王慷先生主持，
本次应出席会议的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。本次会议的召集、
召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担
保事项的议案》
。
根据公司战略规划，公司将在 2025 年持续延伸云产品业务链条，
并在条件具备后适时适度开展算力云服务和运维服务业务。为保障公
司算力云服务所需的资金，盘活公司资产，拓宽融资渠道，提升公司
运营效率，公司及子公司拟以直租或售后回租的方式，与银行及其他
金融机构开展融资租赁业务，预计融资总额不超过 40 亿元。
为保障上述融资租赁业务的顺利开展，公司计划以有方科技名义
申请的融资租赁额度不超过 20 亿元，同时以资产抵押、质押等方式
为自身的融资租赁业务提供增信，并同意接受合并报表范围内子公司
为公司提供担保；同时，公司计划以子公司名义申请的融资租赁额度
不超过 20 亿元，公司将为子公司提供连带责任担保，担保总额不超
过 20 亿元，公司为子公司申请综合授信（含融资租赁业务）提供担
保额度合计自不超过 4 亿元调整至不超过 24 亿元。
公司董事会认为：本次公司及子公司开展融资租赁业务暨担保事
项系为满足其生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，有
助于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务发展需求，
保障生产经营活动的顺利开展。被担保人具备偿债能力，同时为公司
合并报表范围内子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体
股东的利益的情况。
表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。本议
案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于公司及子公司开展融资租赁
业务暨相关担保事项的公告》
。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
。
公司拟于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东大
会，提请股东大会审议上述尚需股东大会审议的事项。
表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于召开 2025 年第二次临时股
东大会的通知》
。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
