证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-024
东方国际创业股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议
通知于 2025 年 5 月 30 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 6
月 5 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，部分高管和董事会秘书列席本次会议，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
经会议审议表决，决议如下：
案》。
同意公司本部及公司子公司2025年度向银行申请免担保综合授信额度总计人民
币852,900万元及美元19,200万美元（合计折合人民币991,167万元，按2025年4月30日
美元结算汇率7.2014计算），主要用于公司本部及公司子公司信用证开证、申请银行
承兑汇票和流动资金借款等，并授权公司及公司子公司总经理在以上范围和额度内与
银行签署相关授信（贷款）协议，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
同意公司本部及公司下属子公司2025年提供人民币担保总额不超过21,800万元，
美元担保总额不超过1,200万美元的对外担保额度，以上对外担保额度均为公司对下
属子公司及公司下属子公司之间相互提供的担保，授权融资担保期限自董事会审议通
过之日起12个月内有效。
其中因公司子公司上海经贸物流有限公司、上海国铠国际贸易有限公司、上海国
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际合作进出口有限公司、上海东贸国际贸易有限公司最近一期的资产负债率超过70%，
根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。（详见
临2025-025号公告）
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
同意公司及下属子公司2025年度开展外汇套期保值业务的交易额度合计不超过
币76.12亿元，占公司2024年度经审计净资产的100.82%。本议案需提交公司股东大会
审议，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。（详见临2025-026号公告）
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
同意公司于2025年6月27日（星期五）下午2：00召开2024年年度股东大会。（详
见临2025-027号公告）
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
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