证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-025
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2025 年 6 月 5 日以现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要
求，会议通知于公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会后，以现场方式
送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定，同意选举吴培服先生为公司第
六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
公司第六届董事会专门委员会成员具体如下：
位董事组成，其中程银春先生为召集人。
事）三位董事组成，其中吕忆农先生为召集人。
女士三位董事组成，其中黄力先生为召集人。
三位董事组成，其中吴培服先生为召集人。
上述各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，同意聘任吴迪先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，同意聘任潘建忠先生、杨淑侠女士、邹兆云先生、葛林先生、李平女
士、朱小磊先生、丁炎森先生、王琪先生、池卫女士、钱向飞先生为公司副总经理，
任期与第六届董事会任期一致。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，同意聘任邹雪梅女士为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，亦已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任吴迪先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。
吴迪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责
所必需的专业知识和工作经验，其任职符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：0527-84252088
传真号码：0527-84253042
邮箱：wudi@shuangxingcaisu.com
通讯地址：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号
七、审议并通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
经审议，同意聘任金叶女士担任公司内审部负责人，任期与第六届董事会任期一
致。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，亦已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任花蕾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工
作，任期与第六届董事会任期一致。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0527-84252088
传真号码：0527-84253042
邮箱：002585@shuangxingcaisu.com
通讯地址：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号
特此公告
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董事会
二〇二五年六月五日
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