证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-018
上海徕木电子股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议于2025年5月26日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通
知，并于2025年6月5日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董
事长召集，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长朱新爱女士主持。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于增补董事的议案》
公司董事会于近日收到公司董事吴杰先生提交的书面辞职报告。根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定，公司股东上海科技创业投资股份有限公司提名
林泽宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（简历附后）
林泽宇先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，其履
职能力、专业能力、从业经历符合公司任职要求，不存在《公司法》第178条规
定的不得担任董事情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，
与公司控股股东及实际控制人、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，林泽宇先生未持有公司股份。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会将本议案提交至公司2024年年度股东大会审议。
上海徕木电子股份有限公司
董 事 会
附候选人简历：
林泽宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，硕士学历。2020
年4月至今任上海科技创业投资股份有限公司项目助理/项目经理。
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