证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2025-029
债券代码：113624 债券简称：正川转债
重庆正川医药包装材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
议的通知。会议于 2025 年 6 月 4 日以现场方式在正川永成研发楼三楼会议室召
开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。
本次会议由监事会主席王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公
司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司及子公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募
集资金使用和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，
提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司及
子公司使用额度不超过 1,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买产品期限
不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险的保本型产品。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。
在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，公司对闲置
自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及
全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公
司使用单日最高余额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资
金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限
于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、结构性存款、通知存款、大额
存单等，单笔投资产品期限不超过 3 年。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。
根据公司战略规划与业务发展的需要,公司拟使用自有资金在香港设立全资
子公司正川國際（香港）有限公司(暂定名，最终名称以登记注册结果为准)，本
次对外投资金额为 50 万美元（或等额的其他货币）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立香
港全资子公司的公告》（公告编号：2025-032）。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会
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