证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-032
超讯通信股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、独立董事离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
离任 原定任期 离任
姓名 离任时间 市公司及其控 履行完毕的
职务 到期日 原因
股子公司任职 公开承诺
独立 补选产生新任独 第五届董事会
谢园保 辞职 否 否
董事 立董事之日 任期届满之日
二、独立董事离任对公司的影响
超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事
谢园保先生递交的辞职报告，谢园保先生因工作繁忙，无法充分兼顾兼职工作以
及个人身体健康原因向公司申请辞去第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去
公司第五届董事会审计委员会召集人职务，第五届董事会薪酬与考核委员会委员
职务。谢园保先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项，辞职后，谢园保先生将不再担任公司任何职务。
谢园保先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的董事会
人数的三分之一，且其作为公司独立董事成员中的会计专业人士，根据《上市公
司独立董事管理办法》，在新任独立董事任职资格经监管部门核准且公司股东大
会完成选举之前，谢园保先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续
履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关规定，
尽快完成独立董事的补选工作。
谢园保先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发
展发挥了积极作用，公司及公司董事会对谢园保先生在职期间所做出的重要贡献
表示衷心感谢。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
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