A 股代码：688981 A 股简称：中芯国际 公告编号：2025-013
港股代码：00981 港股简称：中芯国际
中芯国际集成电路制造有限公司
关于召开2025年股东周年大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年6月27日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区张江路 18 号会议中心
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
全体股东
非累积投票议案
止年度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告）。
数目不超过本决议案通过当日已发行股份总数的 20%。
议案通过当日已发行香港股份数目的 10%。
股份，数目不超过根据第 7 号决议案购回的数目。
注：
（1）上述第 6 号议案下的发行授权包括任何出售或转让库存香港股份。该议案中“已发行股
份总数”不包含任何库存香港股份。
（2）上述第 7 号议案中“已发行香港股份数目”不包含任何库存香港股份。
（3）上述第 8 号议案为基于第 6 号议案的扩大授权。
上述各议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 5 月 9 日在《上海证券
报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告，以及公司于 2025 年 6 月 5 日在上海证
券交易所网站披露的《2025 年股东周年大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688981 中芯国际 2025/6/23
（二） 公司董事和高级管理人员
（三） 公司聘请的律师
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记资料
符合上述出席条件的 A 股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
（1）自然人股东：本人身份证；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有
效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件 1）；
（2）机构股东：法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）出席的，应
提交本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）
资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，应提供代
理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、机构股东出具的书面授权委托书（加
盖公章，附件 1）。
（二）预登记方式
公司 A 股股东可于 2025 年 6 月 24 日 9:00 至 2025 年 6 月 26 日 17:00 期间扫
描下方二维码进行预登记。
（三）现场会议登记
登记时间：2025 年 6 月 27 日 13:00 至 14:00
登记地点：上海市浦东新区张江路 18 号会议中心
（四）港股股东参会方法另见港股股东通函及相关公告文件。
六、 其他事项
（一）出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。会议地点周边停车位有限，建
议与会股东绿色出行。
（二）出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，
并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市浦东新区张江路 18 号
联系部门：中芯国际董事会事务办公室
邮编：201203
联系人：温捷涵、胡周美
电话：021-20812800
邮箱：ir@smics.com
特此公告。
中芯国际集成电路制造有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
中芯国际集成电路制造有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27
日召开的贵公司2025年股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
年 12 月 31 日止年度经审计合并财务报表、董
事会报告及审计师报告）。
额外普通股，数目不超过本决议案通过当日已
发行股份总数的 20%。
目不超过本决议案通过当日已发行香港股份
数目的 10%。
公司额外香港股份，数目不超过根据第 7 号决
议案购回的数目。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
托人的投票将不会算入赞成或反对相关决议案的票数内。在确定出席或缺席法定
人数时，弃权将计算在内。本公司在计算通过决议案所需的大多数票数时将不包
括弃权票。
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