普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
普源精电科技股份有限公司
（苏州市高新区科灵路 8 号）
（证券代码：688337 证券简称：普源精电）
二〇二五年六月
普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
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根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》以及《普源精电
科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）、公司《股东大会议事规则》
等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，普源
精电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普源精电”）特制定会议须知如
下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托
书等，经验证后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议
的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投
票表决。
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发
言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围
绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签
署股东名称姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票
人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
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的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
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一、会议基本情况
（一）会议时间：2025 年 6 月 25 日 13:00
（二）会议召开地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长王悦先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 6 月 25 日，采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议议案
序号 议案名称
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见
（十一）与会人员签署会议相关文件
（十二）会议结束
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议案一《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》
各位股东及股东代表：
公司 2024 年年度财务工作已结束，根据国家有关财务会计制度、中国证监
会相关法律法规规定，公司编制了《公司 2024 年年度报告及摘要》。公司 2024
年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的
规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024
年财务状况和经营成果等事项；公司 2024 年年度报告的编制过程中，未发现公
司参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体
成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担
法律责任。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的《普源精电科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《普源精电科技股份
有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经 2025 年 3 月 31 日召开的公司第二届董事会第二十五次会议、第
二届监事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
以上议案请予以审议。
普源精电科技股份有限公司董事会
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议案二 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
各位股东及股东代表：
普源精电科技股份有限公司根据《企业会计准则》和《公司章程》等的有关
规定，已完成 2024 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2024年 2023年
期增减(%)
营业收入 775,826,184.32 670,537,671.32 15.70
归属于上市公司股东的
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 58,302,047.02 59,949,244.59 -2.75
利润
经营活动产生的现金流
量净额
本期末比上年
）
归属于上市公司股东的 3,167,741,969.8 2,889,231,057.2
净资产 0 8
总资产 3,852,921,400.4 3,265,682,459.5
（二）主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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本期比上年同期
主要财务指标 2024年 2023年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.49 0.60 -18.33
稀释每股收益（元／股） 0.49 0.60 -18.33
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股）
减少0.89个百分
加权平均净资产收益率（%） 3.11 4.00
点
扣除非经常性损益后的加权平均 减少0.26个百分
净资产收益率（%） 点
增加5.34个百分
研发投入占营业收入的比例（%） 26.64 21.30
点
二、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）主要财务状况
单位：元 币种：人民币
科目 2024年 2023年 变动比例（%）
流动资产 2,668,030,371.45 2,427,447,165.09 9.91
非流动资产 1,184,891,028.96 838,235,294.47 41.36
资产 3,852,921,400.41 3,265,682,459.56 17.98
流动负债 624,924,072.95 331,276,838.93 88.64
非流动负债 60,255,357.66 45,174,563.35 33.38
负债 685,179,430.61 376,451,402.28 82.01
归属于母公司所有者
权益
负债和所有者权益 3,852,921,400.41 3,265,682,459.56 17.98
（二）经营成果和现金流量情况分析
单位：元 币种：人民币
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科目 2024年 2023年 变动比例（%）
营业收入 775,826,184.32 670,537,671.32 15.70
营业成本 316,995,287.54 294,739,535.01 7.55
销售费用 102,536,926.57 102,941,236.13 -0.39
管理费用 102,644,332.61 63,706,713.67 61.12
财务费用 13,180,305.48 -2,020,509.08 不适用
研发费用 206,664,756.20 142,851,047.09 44.67
经营活动产生的现金
流量净额
投资活动产生的现金
-177,300,851.98 -280,410,912.45 不适用
流量净额
筹资活动产生的现金
流量净额
公司 2024 年营业收入为 77,582.62 万元，较 2023 年同比增长 15.70%。搭
载公司自研核心技术平台数字示波器产品的销售占全部数字示波器销售比例为
增长 125.84%，对公司营业收入增长起到重要拉动作用。公司 2024 年实现归属
于上市公司股东的净利润为 9,230.31 万元，较 2023 年同比下降 14.50%。
三、2024 年度财务报告审计情况
公司 2024 年度财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案已经 2025 年 3 月 31 日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审议
通过。现提请本次股东大会审议。
以上议案请予以审议。
普源精电科技股份有限公司董事会
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议案三 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
和国证券法》、
《公司章程》等法律法规的规定，认真履行相应职责。在全体股东
的支持下，公司董事会率领经营班子及全体员工，按照公司发展战略以及年度工
作计划，较好地完成了各项任务，现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 385,292.14 万元，净资产 316,774.20
万元；2024 年公司实现营业收入 77,582.62 万元，实现归属于上市公司股东的
净利润 9,230.31 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
公司研发中心以“建立精英团队、突破核心技术、打造极致产品、成就美好
生活”为使命，以“成为测试测量技术发展的推动者”为愿景，通过对于集成电
路设计能力、复合材料工艺能力、高端先进制造能力的整合，已经形成了集硬件、
算法、软件为核心的技术创新和封装测试、薄膜工艺等相关外延技术相结合的综
合研发实力。
公司研发主要围绕“技术+市场”双轮驱动战略展开，一方面强化公司在硬
件、算法及软件的底层技术基础，另一方面公司紧密围绕客户需求，通过 DS80000、
DS70000、DHO800/900 等旗舰产品聚焦通信、半导体、新能源三个核心赛道，为
客户提供芯片级、模块级和系统级解决方案。
上海研发中心及马来西亚生产基地相继正式开业。2024 年 9 月，普源精电对北
京耐数电子有限公司的并购重组事宜全部完成，实现双向奔赴、优势互补，为公
司全面向以解决方案为中心转型的战略迈出坚实的一步。同时，公司通过完善内
部治理和组织架构，提升管理运营效率，严格绩效考核。继续依托品牌战略，发
挥自身优势，提升品牌价值，形成产品系列化，适当扩大产能，通过产品差异化
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战略，控制风险，争取实现业绩稳步增长的目标。
《关联交易管理制度》、
《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事制度》、《舆情管理制度》等 10 余份
份制度，同时，公司发布了《2023 年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
本年度，公司共召开 11 次董事会会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
案》
配套资金符合相关法律法规规定条件的议
案》
配套资金方案的议案》
构成重组上市的议案》
份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要
的议案》
第二届董事 7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重
会第十三次 2024 年 1 月 8 日 组管理办法>第十一条和第四十三条规定的
会议 议案》
的监管要求>第四条规定的议案》
监管指引第 7 号——上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管>第十二条规定情
形的议案》
管理办法>第十一条规定的议案》
创板股票上市规则>第 11.2 条、<科创板上市
公司持续监管办法（试行）>第二十条及<上
海证券交易所上市公司重大资产重组审核规
则>第八条规定的议案》
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合规性及提交的法律文件的有效性的说明的
议案》
的议案》
资产协议>的议案》
资产情况的议案》
度的议案》
本次交易相关事宜的议案》
议案》
第二届董事 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
会议
议案》
《关于批准报出德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的<2023 年度审计报告>的
议案》
案》
议案》
的议案》
第二届董事 的议案》
会议 告>的议案》
的议案》
案》
额度的议案》
合伙）的履职情况评估报告的议案》
章程>及修订部分治理制度的议案》
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财的议案》
实际使用情况的专项报告>的议案》
进行现金管理的议案》
的议案》
案》
议案》
配套资金符合相关法律法规规定条件的议
案》
配套资金方案的议案》
构成重组上市的议案》
股份购买资产并募集配套资金报告书（草
案）〉及其摘要的议案》
重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定
的议案》
第二届董事
会第十六次 2024 年 4 月 1 日
会议
重组的监管要求〉第四条规定的议案》
司监管指引第 7 号——上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定
情形的议案》
管理办法〉第十一条规定的议案》
创板股票上市规则〉第 11.2 条、〈科创板上
市公司持续监管办法（试行）〉第二十条及〈上
海证券交易所上市公司重大资产重组审核规
则〉第八条规定的议案》
合规性及提交的法律文件的有效性的说明的
议案》
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的议案》
数电子有限公司之发行股份购买资产协议》
之补充协议〉〈盈利预测补偿协议〉的议案》
资产情况的议案》
度的议案》
估报告和备考审阅报告的议案》
说明的议案》
假设前提的合理性、评估方法与评估目的的
相关性及评估定价的公允性的议案》
回报措施的议案》
买资产并募集配套资金提供服务的议案》
本次交易相关事宜的议案》
议案》
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
第二届董事
实施考核管理办法>的议案》
会第十七次 2024 年 4 月 29 日
会议
激励相关事宜的议案》
年第一季度报告的议案》
大会的议案》
第二届董事 1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划
会第十八次 2024 年 6 月 13 日 相关事项的议案》
会议 2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激
励对象授予限制性股票的议案》
第二届董事
案》
会第十九次
会议
计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第
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二类限制性股票的议案》
大会的议案》
要的议案》
第二届董事 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放
会第二十次 2024 年 8 月 29 日 与实际使用情况的专项报告>的议案》
会议 3、《关于公司发布<2023 年环境、社会责任
及公司治理（ESG）报告>的议案》
项行动方案的半年度评估报告>的议案》
第二届董事 1、《关于开设募集资金专项账户并授权签署
会第二十一 2024 年 9 月 10 日 募集资金监管协议的议案》
次会议
提供借款以实施募投项目的议案》
向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲
置募集资金进行现金管理及以协定存款方式
存放募集资金的议案》
第二届董事 4、《关于公司及全资子公司使用发行股份购
会第二十二 2024 年 10 月 28 日 买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集
次会议 资金进行现金管理及以协定存款方式存放募
集资金的议案》
及项目延期暨新增募集资金投资项目的议
案》
程〉并办理工商变更登记的议案》
大会的议案》
第二届董事
金永久补充流动资金的议案》
会第二十三 2024 年 12 月 30 日
次会议
议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
本年度，公司共召开 4 次股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规和《公司章程》的有关要求，严格按照股东大会的决议和授
权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。
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（三）董事会下设各专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2024 年度，各专门委员会能够依据各自工作细则规定的职权
范围运作，就专业性事项进行研究，提出专业性的意见及建议，认真审议相关事
项，积极履行各自职责。
（四）独立董事履职情况
公司的三名独立董事能够严格按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共
和国证券法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，本着对公司、股东负
责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极了解公司经营情况，按时参加董事会、
股东大会，参与公司重大事项的决策。2024 年度，独立董事对历次董事会会议
审议的议案以及公司其他事项均未提出过异议。
三、公司董事会 2025 年工作展望
治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公
司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。
公司董事会在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着
眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控
制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展，
为公司股东创造更大的价值。
本议案已经 2025 年 3 月 31 日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审议
通过，现提请本次股东大会审议。
以上议案请予以审议。
普源精电科技股份有限公司董事会
议案四 《关于<2024 年度独立董事述职情况报告>的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法
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规及《公司章程》《普源精电科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，公
司独立董事在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公
司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现将各独立董事履职情况汇报
如下：
? 独立董事王珲
一、独立董事的基本情况
本人王珲，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学
获会计学本科学历，荷兰莱顿大学获国际税法研究生学历。注册税务师，注册会
计师，澳大利亚公共会计师，高级经济师。2019年10月受聘中国商业联合会“国
际合规管理专家库”资深财税专家。现任上海华赫企业管理咨询（集团）有限公
司副总裁。2019年12月至今担任公司独立董事。
本人不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况
会。董事会专门委员会共召开 7 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议，1 次
战略委员会会议，4 次薪酬与考核委员会会议。出席情况具体如下：
（1）出席股东大会情况
应参加股东 现场或通讯亲
独董姓名 委托出席次数 缺席次数
大会次数 自参会次数
王珲 4 4 0 0
（2）出席董事会情况
应参加董事 现场或通讯亲
独董姓名 委托出席次数 缺席次数
会次数 自参会次数
王珲 11 11 0 0
在参加董事会会议时，我认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的
思考，均投了赞成票，没有反对和弃权的情形。
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（3）出席审计委员会情况
独董姓名 参加审计委员会次数
王珲 7
（4）出席薪酬与考核委员会情况
独董姓名 参加薪酬与考核委员会次数
王珲 4
（5）出席提名委员会情况
独董姓名 参加提名委员会次数
王珲 1
（6）出席战略委员会情况
独董姓名 参加战略委员会次数
王珲 1
员会会议，没有缺席和连续两次未亲自参加会议的情况。公司股东大会、董事会
及专门委员会会议的通知、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，
会议决议均合法有效。我作为公司独立董事，在召开董事会及专门委员会前主动
了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营
情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，我认真审议每个议案，审
慎行使表决权，积极参与讨论并提出合理化建议，对相关事项发表独立意见，并
对需要事前认可的议案发表了事前认可意见，为公司董事会做出科学决策起到了
积极的作用，未发生对审议事项提出异议的情形。
（二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况
响，及时与公司董事会秘书沟通相关问题。我充分利用参加董事会、专门委员会
会议，以及出席股东大会会议的机会，考察公司运作情况，与公司董事、监事、
高管及相关人员保持长效沟通，及时了解公司生产经营状况、财务情况，董事会、
股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问
题及时提出建设性的意见。公司及管理层高度重视与独立董事的沟通交流，高度
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尊重独立董事的指导意见或建议，及时通过电话、电子邮件等方式保持与独立董
事的联系，在相关会议召开前依法及时提前报送/交付会议议案及相关文件材料，
充分保证了独立董事的知情权，为独立董事履职提供了完备的条件和大力的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了
《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》；第二届董事会第十七次会议、第
二届监事会第十五次会议审议通过了《关于普源精电科技股份有限公司 2024 年
第一季度报告的议案》；第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会
议审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；第二届董事
会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司2024年第
三季度报告的议案》，我对上述议案中的财务信息等情况进行了审议，未发现有
违反法律法规规定的情况。
的贯彻执行，在项目管理、资金管理等方面的内部控制严格、有效，经营活动中
可能存在的内外部风险得到了合理控制，预定目标基本实现。我认为公司内部控
制符合公司实际，具有完整性、合理性和有效性。
（二）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，因德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，我同意续聘德勤华永会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）股权激励计划
公司于第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了
《关于<普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》等，我认为：公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人
才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
公司本次激励计划确定的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的激励
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对象条件。公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核
指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到
本次激励计划的考核目的。我同意公司实行本次激励计划，并同意公司董事会将
该事项提交股东大会审议。
公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2024 年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。我认为公司本次调整
相关法律、法规及《普源精电科技股份有限公司章程》和公司《2024年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整在公司2024年第一次临时股东大会
的授权范围内，且履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。我作为独立董事同意了本次调整2024年限制性股票激励计划
授予激励对象人数、授予价格及授予数量的事项。同时，公司本次激励计划规定
的授予条件已成就，我同意公司本激励计划的授予日为2024年6月13日，向符合
条件的76名激励对象授予第一类限制性股票70.4081万股，向符合条件的 55 名
激励对象授予第二类限制性股票109.2188 万股。其中，授予事业合伙人的第一
类限制性股票授予价格为 18.03 元/股，授予企业合伙人的第一类限制性股票授
予价格为 19.88 元/股；授予事业合伙人的第二类限制性股票授予价格为 21.73
元/股，授予企业合伙人的第二类限制性股票授予价格为23.59 元/股。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处行业、地
区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关
制度的规定和要求。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，我与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师
事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）并购重组情况
普源精电在2024年完成了对北京耐数电子有限公司100%股份的收购，并于
普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕
源精电实现从硬件为主的电子测量仪器供应商向综合解决方案提供商的转型升
级。作为公司独立董事，我对本次并购事项履行了必要的监督职能，本次交易不
存在违反有关法律法规规定和损害公司股东利益的情形。
四、总体评价和建议
按照相关法律法规的规定，积极有效、忠实勤勉地履行了独立董事的职责和义务，
同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，积极促进董事会决策的客
观性、科学性。
提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公
司和全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益，促进公司的健康持续发展。
? 独立董事秦策
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人情况
本人秦策，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学
博士研究生学历。1986年7月至1988年7月担任江苏省如皋市新姚实验初中教师；
月担任南京农业大学教育信息中心编辑；1996年9月至1999年6月就读于南京师范
大学法学理论硕士研究生；1999年7月至2021年6月，历任南京师范大学法学院讲
师、副教授、教授；2005年9月至2008年6月就读于中国政法大学诉讼法学博士研
究生；2021年7月至今担任上海财经大学法学院教授；2021年8月至今担任公司独
立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独
立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其
附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系
普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况
会。董事会专门委员会共召开 7 次审计委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议，
（1）出席股东大会情况
应参加股东 现场或通讯亲
独董姓名 委托出席次数 缺席次数
大会次数 自参会次数
秦策 4 4 0 0
（2）出席董事会情况
应参加董事 现场或通讯亲
独董姓名 委托出席次数 缺席次数
会次数 自参会次数
秦策 11 11 0 0
本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，对所有议案都经过
客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，积
极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
（3）出席审计委员会情况
独董姓名 参加审计委员会次数
秦策 7
（4）出席薪酬与考核委员会情况
独董姓名 参加薪酬与考核委员会次数
秦策 4
（5）提名委员会情况
独董姓名 参加提名委员会次数
秦策 1
（二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况
普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司股东大会、董事会及专门委员会会议的通知、召开程序符合
有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。我积极参加公司
董事会、股东大会。我认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况进行
了解，听取公司相关汇报，并对公司有关工作思路与预案提出专业的建议和想法，
积极发挥独立董事的作用。同时，我加强与公司董事、监事、高级管理人员以及
外聘注册会计师的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设
情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。
报告期内，公司对我履行独立董事职务给予了全力支持和方便，全面向我介
绍公司的情况，并根据我的需要提供相关资料，有利于我以专业能力和经验做出
独立的表决意见，以客观公正的立场为公司的长远发展出谋划策。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
报告期内，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审
议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，该事项的表决程序和审议内
容符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。德勤华永会计师
事务所（特殊普通合伙）与公司不存在任何关联关系或利害关系，且具备专业胜
任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作要求。本次续
聘不违反相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东合法权益的情形。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制
的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和
经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。报告期内，公司严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
有关法律法规及《公司章程》的规定，积极推动公司内部控制规范体系建设，逐
步建立并完善公司内部控制制度，编制真实、准确、完整的内部控制评价报告。
本人将持续监督公司根据监管要求、相关规定及自身发展的要求，进一步加强公
普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
司内部控制体系建设，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，
以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。
（三）股权激励计划
报告期内，公司于第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议
审议通过了《关于<普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》等。我严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，对激励计划根据相关程序
进行了审核并发表了独立意见，认为激励计划符合《公司法》《证券法》和《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议和决
策程序合法合规。公司实施激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、
健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人
才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队
个人利益结合在一起，使各方共同关注，推动公司的长远发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，我与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师
事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）董事、高级管理人员薪酬情况
公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合公司实际经营情况及所处行业、
地区的薪酬水平，薪酬考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》
等相关制度的规定和要求。
（六）并购重组情况
普源精电科技股份有限公司于2024年1月开始启动并购北京耐数电子有限公
司的相关项目，并于2024年7月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于
同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》
（证监许可〔2024〕1049 号）。本次交易的实施过程符合《公司法》、《证券
法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，
本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相
普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
应的信息披露义务。
四、总体评价和建议
和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，积极履行独立
董事职责，充分发挥了独立董事作用，同公司董事会、监事会及管理层之间保持
良好的沟通协作。
自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力
和领导水平，维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
? 独立董事刘军
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人情况
本人刘军，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技
大学电路与系统专业博士学历。2001年6月本科于杭州电子工业学院（2003年更
名为杭州电子科技大学）电子工程系毕业后留校任教至今，在集成电路设计及其
EDA技术领域先后从事助教、讲师、副研究员、研究员等岗位工作；2017年9月至
今任杭州电子科技大学“射频电路与系统”教育部重点实验室副主任，2020年9
月至今任浙江省“大规模集成电路设计”重点实验室主任、杭州电子科技大学微
电子CAD研究所所长；2022年12月至今担任公司独立董事。
（二）关于影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立
性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况
会。董事会专门委员会共召开 7 次审计委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议，
普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
（1）出席股东大会情况
应参加股东 现场或通讯亲
独董姓名 委托出席次数 缺席次数
大会次数 自参会次数
刘军 4 4 0 0
（2）出席董事会情况
应参加董事 现场或通讯亲
独董姓名 委托出席次数 缺席次数
会次数 自参会次数
刘军 11 11 0 0
（3）出席战略委员会情况
应参加董事 现场或通讯亲
独董姓名 委托出席次数 缺席次数
会次数 自参会次数
刘军 1 1 0 0
作为独立董事，我出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各
议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建
议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同
时对需要独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确同意意见。鉴于本
人非审计委员会及薪酬与考核委员会的成员，故并未出席相关会议。
（二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况
务状况，并通过电话和邮件，与公司高级管理人员、经办人员等沟通，及时获取
公司重大事项的进展情况。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议
资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，为我做好履职工作提
供了全面支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）并购情况
报告期内，公司完成对北京耐数电子有限公司100%股权的收购，本次并购完
成后普源精电科技股份有限公司与北京耐数电子有限公司在市场、产品、技术、
普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
采购等方面的协同效应进一步显现，将有效提升双方的主营业务规模和行业地位。
本次交易符合重组条件和信息披露要求，不存在损害上市公司股东利益的情况。
（二）内部控制的执行情况
的贯彻执行，在项目管理、资金管理等方面的内部控制严格、有效，经营活动中
可能存在的内外部风险得到了合理控制，预定目标基本实现。我认为公司内部控
制符合公司实际，具有完整性、合理性和有效性。
（三）财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，
符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司
披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息符合相关法律法规和公司制度的
规定，决策程序合法,没有发现重大违法违规情况。
（四）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
报告期内，公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度审计机构，本人通过对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行
严格审查，认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人根据公司实际情况与内部审计机构及会计师事务所进行积极
沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客
观、公正。
（六）股权激励计划
报告期内，公司董事会、监事会审议通过了《关于<普源精电科技股份有限
公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关事宜。我认
为，公司本次激励计划确定的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的激
励对象条件。本次激励计划的考核体系具有良好的科学性和合理性，同时对激励
对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。公司本次激励计划有利
于公司的持续发展，有利于对核心员工形成长效激励机制，不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，本人同意将该事项提交公司股东大会
审议。
普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
（七）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内我对公司董事和高级管理人员的任职资格、教育背景、工作背景、
专业能力进行认真审核，认为其具备履行岗位职责的专业能力和经验，同时认为
其薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理
制度的有关规定。
四、总体评价和建议
着对公司和全体股东负责的工作态度，按照各项法律、法规以及《公司章程》的
规定，忠实勤勉地履行独立董事的各项职责，对公司重大事项保持专业审慎态度
并发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东合法权
益。
续与公司董事会、监事会、管理层保持密切沟通与合作，充分发挥我的专业优势
和独立地位，为公司发展建言献策，维护所有股东特别是中小股东的合法权益，
进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，推动上市公司高质
量发展。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述
职报告》。
本议案已经 2025 年 3 月 31 日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议。
以上议案请予以审议。
普源精电科技股份有限公司董事会
议案五 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
各位股东及股东代表：
普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规
定，结合公司 2024 年度考核等情况，拟定了公司 2025 年度董事薪酬方案，具体
如下：
单独领取本公司董事报酬。
时担任公司总经理或副总经理等职务）：全体内部董事按照其与公司或其下属公
司签署的聘任合同领取薪酬或公司董事会通过的《关于公司 2025 年度高管薪酬
的议案》确定的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事报酬。
会授权董事会根据独立董事的履职评价结果等具体情况决定。
本议案已经 2025 年 3 月 31 日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议。
以上议案请予以审议。
普源精电科技股份有限公司董事会
普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案六 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
各位股东及股东代表：
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月
元，母公司 2024 年末可供分配利润为人民币 110,104,186.14 元。经董事会审议，
公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中的股
份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2024 年 12 月
股，实际参与利润分配的股份数量为 193,752,463 股，以此计算拟派发现金红利
合计 77,500,985.20 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于母公司股东
的净利润比例为 83.96%，不进行资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。同时提请股东大会授
权公司董事会具体执行上述利润分配方案。如在本议案所涉公告披露之日起至实
施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注
销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司 2024 年年度利润分配
方案公告》（公告编号：2025-011）。
本议案已经 2025 年 3 月 31 日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议。
以上议案请予以审议。
普源精电科技股份有限公司董事会
普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案七 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，并结合公司 2024 年度考核等情
况，拟定了公司 2025 年度监事薪酬方案，具体如下：
酬方案领取监事津贴，监事津贴按月发放。
司或其下属公司签署的聘任合同领取薪酬，不再单独领取监事薪酬。
序号 姓名 任职 2025 年度拟定薪酬（含税，万元）
本议案已经 2025 年 3 月 31 日召开的公司第二届监事会第二十三次会议审议，
全体监事回避投票，现提请本次股东大会审议。
以上议案请予以审议。
普源精电科技股份有限公司监事会
普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案八 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
照《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和
要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，依法独立履行监督职能，积极了解
并持续监督公司的生产经营情况，审查董事会提交股东大会审议的财务报告和相
关资料，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职
务行为，为促进公司经济效益的提高、确保股东大会各项决议的实施、维护股东
的合法权益，保证公司的规范运作，发挥了应有的作用。2024 年度监事会具体
工作报告如下：
一、报告期内监事会召开会议情况
《公司章程》 及《监事会议事规则》等的有关规定，具体情况如下：
时间 届次 议案
订表决权委托协议的议案》
法律法规规定条件的议案》
案》
案》
集配套资金预案>及其摘要的议案》
一条和第四十三条规定的议案》
司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条
规定情形的议案》
条规定的议案》
《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>
普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
第 11.2 条、<科创板上市公司持续监管办法（试行）>第二十条
及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规
定的议案》
法律文件的有效性的说明的议案》
报告>的议案》
案》
法律法规规定条件的议案》
案》
案》
集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》
十一条和第四十三条规定的议案》
公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条
规定情形的议案》
条规定的议案》
则〉第 11.2 条、〈科创板上市公司持续监管办法（试行）〉第
二十条及〈上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉
第八条规定的议案》
法律文件的有效性的说明的议案》
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之发行股份购买资产协议》之补充协议〉〈盈利预测补偿协议〉
的议案》
阅报告的议案》
性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
套资金提供服务的议案》
励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
单〉的议案》
股票的议案》
一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
专项报告>的议案》
月 28 日 第二十次会议 3、《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股
票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存
款方式存放募集资金的议案》
普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式
存放募集资金的议案》
募集资金投资项目的议案》
第二届监事会
第二十一次会
月 30 日 金的议案》
议
二、2024 年度，公司监事会对公司依法运作情况、财务情况、公司内部控
制等事项进行了监督：
（一）公司依法运作情况
议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员的履行职
务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》
《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部
控制。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公
司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务
情况进行审计，并认为公司财务报告客观、真实、完整的反映了公司的财务情况。
（三）公司内部控制情况
监事会对公司内部控制制度的运行情况进行了监督检查，监事会认为：公司
已建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行，公司内部控制体系的建立对
公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
三、监事会 2025 年度工作计划
《证券法》以及《公司章程》等
有关规定，继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学
习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害
为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的
诚信形象，促进公司的规范运作，更好地维护公司和股东的权益。
本议案已经 2025 年 3 月 31 日召开的公司第二届监事会第二十三次会议审议
普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
通过，现提请本次股东大会审议。
以上议案请予以审议。
普源精电科技股份有限公司监事会
议案九 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
各位股东及股东代表：
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》
和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流
动资金，用于公司的生产经营。公司本次募集资金净额为人民币 166,612.72 万
元，其中超募资金金额为人民币 91,612.72 万元。本次拟使用人民币 27,400 万
元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.91%。公司
最近 12 月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的
使用的相关规定。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《普源
精电科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2025-025）。
本议案已经 2025 年 6 月 4 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议、第
二届监事会第二十六次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。
以上议案请予以审议。
普源精电科技股份有限公司董事会
议案十 《关于选聘 2025 年度审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
公司董事会会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的人员信息、业务
规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为德勤华永会计师
事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富
经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职
普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
业道德守则》关于独立性要求的情况。鉴于此，公司拟聘任德勤华永会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。
具体情况详见公司 2025 年 6 月 5 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的《普源精电科技股份有限公司关于选聘 2025 年度审计机构的公告》
（公告
编号：2025-026）。
以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十五
次会议审通过，现提请股东大会审议。
以上议案请予以审议。
普源精电科技股份有限公司董事会
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