证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-025
慧翰微电子股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日召开了
第四届董事会第十三次会议，定于 2025 年 6 月 19 日（星期四）召开公司 2025
年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2025 年 6 月 19 日（星期四）14:30 开始
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25、
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
注：
持表决权的三分之二以上通过。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配（可以投
出 0 票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方
可进行表决。
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证
明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附
件 2）原件和出席人身份证。
（2）个人股东登记
个人股东须持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持有出席人身份证和授权委托书（附件 2）原件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以到达公司当地邮戳日期为准，请注
明“股东会”字样）。
务部。
场会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程详见附件 1。
五、其他事项
联系人：潘敏涛
联系电话：0591-88833388
传真：0591-83700535
电子邮箱：zq@flairmicro.com
联系地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5 楼公司证券法务
部
邮编：350015
六、备查文件
特此公告。
慧翰微电子股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：慧翰微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会参会股东登记表
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：慧翰微电子股份有限公司
兹委托__________(身份证号码：___________________)先生/女士全权代表
本人（公司）出席慧翰微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为
行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：
提案
提案名称 备注
编码
该列打勾
非累积投票提案 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
累积投票议案
关于选举公司第四届董事会独立董事的
议案
选举陈述女士为公司第四届董事会独立
董事
选举陈君女士为公司第四届董事会独立
董事
注：
“反对”“弃权”之一栏内打“√”。
投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选
的表决票无效，按弃权处理。
于股东所持表决权股份总数乘以应选独立董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向
一个或多个候选人。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投 0 票。
位印章。
委托人签名（法人盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东会结束
附件 3：
慧翰微电子股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量（股）
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会，所造成的后
果由本人(单位)承担全部责任，特此承诺。
年 月 日
注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上法人营业执照复印件并加盖
公章。
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