上海水星家用纺织品股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年 06 月修订）
上海水星家用纺织品股份有限公司
投资者关系管理制度（2025 年 06 月修订）
第一章 总则
第一条 为进一步规范和加强上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称
“公司”、“本公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的
信息沟通，加强投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性互动
关系，以利于完善公司法人治理结构，提高公司的核心竞争力和投资价值，切实
保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司投资者关系管理工作指引》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规以及《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动
交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对
上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投
资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。
第二章 投资者关系管理的原则和目的
第三条 投资者关系管理的基本原则：
（一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务
的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公
司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。
（二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有
投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。
（三）主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资
者意见建议，及时回应投资者诉求。
（四）诚实守信原则。上市公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚
守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第四条 投资者关系管理的目的：
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（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解
和熟悉。
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
第三章 投资者关系管理的内容、范围和方式
第五条 投资者关系管理的工作对象：
（一）投资者；
（二）证券分析师及行业分析师；
（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；
（四）其他相关机构和人员。
第六条 公司与投资者沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营
方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时报告等；
（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括经营状况、财务状况、新产
品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
（四）公司的环境、社会和治理信息；
（五）公司的文化建设；
（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；
（七）投资者诉求处理信息；
（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；
（九）公司的其他相关信息。
第七条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：
（一） 公告，包括定期报告和临时报告；
（二） 股东会；
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股东参加股东会提供便利，为投资者发言、提问以及与公司董事和高级管理人员
等交流提供必要的时间。股东会应当提供网络投票的方式。
进行详细报道；
分沟通，广泛征询意见。
（三）分析师会议、业绩说明会和路演；
行分析师会议、业绩说明会或路演活动。
条件的情况下，可采取网上直播的方式。
开方式就会议举办时间，登陆网址以及登陆方式等向投资者发出通知。
资者的有关问题，并在分析师会议、业绩说明会及路演活动上通过网络予以答复。
接提问，公司也可在网上直接回答有关问题。
司可以邀请新闻媒体的记者参加，并作出客观报道。
放置于公司网站上，供投资者随时点播。在条件尚不具备的情况下，董事会秘书
办公室可将有关分析师会议或业绩说明会的文字资料放置于公司网站供投资者
查看。
（四） 一对一沟通；
投资者、基金经理、分析师等进行一对一的沟通，介绍公司情况、回答有关问题
并听取相关建议。
活动创造机会。
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相关音像和文字记录资料在公司网站上公布，还可邀请新闻机构参加一对一沟通
活动并作出报道。
（五） 电话咨询；
向公司询问、了解其关心的问题。
如遇重大事件或其他必要时候，公司应开通多部电话回答投资者咨询。
站公布，并及时在正式公告中进行披露。
（六） 现场参观；
集资金项目所在地进行现场参观。
业务和经营情况，同时应注意避免在参观过程中使参观者有机会得到未公开的重
要信息。
及信息披露方面必要的培训和指导。
（七） 邮寄资料；
（八） 广告、宣传单和其他宣传材料；
（九） 媒体采访和报道；
（十）董事会秘书办公室采取的其他沟通方式。
公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、
新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，利用中国投资者
网和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东会、投资
者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通
交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并清除影响沟通
交流的障碍性条件。
第八条 除依法履行信息披露义务外，公司应当按照中国证监会、证券交易
所的规定积极召开投资者说明会，向投资者介绍情况、回答问题、听取建议。投
资者说明会包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等情形。一般情
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况下董事长或者总经理应当出席投资者说明会，不能出席的应当公开说明原因。
存在下列情形的，公司应当按照中国证监会、证券交易所的规定召开投资者说明
会：
（一）公司当年现金分红水平未达相关规定，需要说明原因；
（二）公司在披露重组预案或重组报告书后终止重组；
（三）公司证券交易出现相关规则规定的异常波动，公司核查后发现存在未
披露重大事件；
（四）公司相关重大事件受到市场高度关注或质疑；
（五）其他应当召开投资者说明会的情形。
公司召开投资者说明会应当事先公告，事后及时披露说明会情况，具体由各
证券交易所规定。投资者说明会应当采取便于投资者参与的方式进行，现场召开
的鼓励通过网络等渠道进行直播。
第九条 公司在年度报告披露后应当按照中国证监会、证券交易所的规定，
及时召开业绩说明会，对公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、
分红情况、风险与困难等投资者关心的内容进行说明。公司召开业绩说明会应当
提前征集投资者提问，注重与投资者交流互动的效果，可以采用视频、语音等形
式。
第十条 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》中至少
一种报刊为公司指定的信息披露报纸，上海证券交易所网站、巨潮资讯网为公司
指定的信息披露网站。根据相关法律、法规和上海证券交易所规定应披露的信息
必须在第一时间在上述报纸和网站上公布。公司在其他公共传媒披露的信息不得
先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公
告。公司应明确区分宣传广告与媒体的报道，不应以宣传广告材料以及有偿手段
影响媒体的客观独立报道。董事会秘书办公室须及时关注媒体的宣传报道，必要
时可适当回应。
第十一条 董事会秘书办公室尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入
和广泛的沟通，并借助互联网等快捷手段，提高沟通效率、降低沟通成本。
第四章 投资者关系管理组织机构及职能
第十二条 投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为
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公司投资者关系管理工作的主管负责人。公司董事会秘书办公室具体负责公司投
资者关系管理的各项工作。
第十三条 公司董事会秘书办公室履行的投资者关系管理职责主要内容包
括：
（一）拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；
（二）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；
（三）组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司
董事会以及管理层；
（四）管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；
（五）保障投资者依法行使股东权利；
（六）配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；
（七）统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；
（八）开展有利于改善投资者关系的其他活动。
第十四条 在不影响经营和泄露商业机密的前提下，公司的各部门、分支机
构及公司全体员工有义务协助公司董事会秘书办公室实施投资者关系管理工作。
除非得到明确授权，公司高级管理人员和其他员工不得在投资者关系活动中代表
公司发言。
第十五条 公司须建立良好的内部协调机制和信息采集制度。董事会秘书办
公室须及时归集各部门及控股子公司的经营、财务、诉讼等信息，公司各部门及
下属控股子公司应积极配合。
第十六条 公司董事会秘书办公室应当以适当方式组织对公司全体员工特别
是董事、高级管理人员、部门负责人、分支机构负责人进行投资者关系管理相关
知识的培训；在开展重大的投资者关系促进活动时，还应当举行专门的培训。
第十七条 公司董事会秘书办公室是公司面对投资者的窗口，投资者关系管
理从业人员代表着公司在投资者中的形象，从事投资者关系管理的员工必须具备
以下条件：
（一）良好的品行和职业素养，诚实守信；
（二）良好的专业知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和
证券市场的运作机制；
（三）良好的沟通和协调能力；
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（四）全面了解公司以及公司所处行业的情况。
第十八条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人
员不得在投资者关系管理活动中出现下列情形：
（一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲
突的信息；
（二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息；
（三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏；
（四）对公司证券价格作出预测或承诺；
（五）未得到明确授权的情况下代表公司发言；
（六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为；
（七）违反公序良俗，损害社会公共利益；
（八）其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的
违法违规行为。
第十九条 公司可聘请专业的投资者关系管理机构协助实施投资者关系管
理。
第五章 投资者关系突发事件管理
第二十条 投资者关系突发事件主要包括：媒体重大负面报道、重大不利诉
讼或仲裁、受到监管部门处罚等事项。
第二十一条 出现媒体重大负面报道危机时，董事会秘书办公室须采取下列
措施：
（一）及时向董事会秘书汇报；
（二）跟踪媒体，并对有关事项进行调查，根据调查的结果和负面报道对公
司的影响程度等综合因素决定是否公告；
（三）通过适当渠道与发布报道的媒体和作者进行沟通，了解事因、消除隔
阂，争取平稳解决；
（四）当不实的或夸大的负面报道对公司股价产生重大影响时，经董事长批
准，应及时发布澄清公告，必要时可以向交易所申请临时停牌；负面报道涉及的
事项解决后，应当及时公告。
第二十二条 出现重大不利诉讼或仲裁危机时，董事会秘书办公室须采取下
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列措施：
（一）经董事长批准，及时对有关事件进行披露，并根据诉讼或仲裁进程进
行动态公告。裁决后，须及时进行公告；
（二）与相关部门进行沟通，就诉讼判决或仲裁裁定对公司产生的影响进行
评估，经董事长批准，进行公告；
（三）通过以公告的形式发布致投资者的公开信、召开分析师会议、拜访重
要的机构投资者等途径降低不利影响，并以诚恳态度与投资者沟通，争取投资者
的支持。
第二十三条 受到监管部门处罚时，董事会秘书办公室须采取下列措施：
（一）受到调查时，及时向董事长汇报并按监管要求进行公告；
（二）接到处罚通知时，及时向董事长汇报并按监管要求进行公告；
（三）董事会秘书办公室须结合公司实际，与相关业务部门一起认真分析监
管部门的处罚原因，并以书面形式向公司董事长汇报。如果公司认为监管部门处
罚不当，由董事会秘书办公室牵头与受处罚内容相关的业务部门配合，根据相关
程序寻求解决方案；若公司接受处罚，应当及时研究改善措施，经董事会研究后，
根据处罚的具体情况决定是否公告。
第二十四条 出现其他突发事件时，董事会秘书办公室须及时向董事会秘书
汇报，经公司董事长批准后，确定处理意见并及时处理。
第六章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按照相关法律、行政法规、规章、规范性文
件、上海证券交易所有关规则和《公司章程》的规定执行。本制度生效后颁布、
修改的法律、行政法规、规章、规范性文件、上海证券交易所有关规则和《公司
章程》与本制度相冲突的，均以法律、行政法规、规章、规范性文件、上海证券
交易所有关规则和《公司章程》的规定为准。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十七条 本制度自公司董事会审议通过之日实施。
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