水星家纺: 上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度（2025年06月修订）_股票频道

上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 06 月修订）
上海水星家用纺织品股份有限公司
信息披露管理制度（2025 年 06 月修订）
第一章总则
第一条为规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）的信
息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资
者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司信息披露管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、
《上海证券交易所股票上市
交易规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——信息披露事务管理》等国家有关法律、法规、证券监管部门的相关规
范性文件及《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关要求，特制定本制度。
第二条本制度所称“信息披露”是指达到证券监管部门关于上市公司信息
披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，
将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重
大信息，在规定时间内，通过规定条件的媒体，以规定的方式向社会公众公布。
第三条信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控
制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其
相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）规定的其他承担信息披露义务的主体。
第二章信息披露的一般原则
第四条公司应当根据法律、行政法规、部门规章以及证券交易所发布的办
法和通知及相关规定，履行信息披露的义务。
第五条公司及其他信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责，严格按照
法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和要求，真实、准确、完整、
及时地披露信息，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
第六条公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密，
第 1页共 15页
上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 06 月修订）
按照本制度披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害国家安全
的，可以按照证券交易所相关规定豁免披露。
公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按
照本制度披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者
误导投资者的，可以按照证券交易所相关规定暂缓或者豁免披露该信息。
第七条公司按照本制度第六条规定暂缓披露或豁免披露其信息的，应当符
合以下条件：
（一）相关信息未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除的，公司应当及时披露相关信息，并说明未
及时披露的原因、公司就暂缓或者豁免披露已履行的决策程序和已采取的保密措
施等情况。
公司暂缓、豁免信息披露不符合本条第一款和本制度第六条要求的，公司应
当及时履行信息披露及相关义务。
第八条除依法需要披露的信息之外，公司及其他信息披露义务人可以自愿
披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。自愿披露的信息应当真实、
准确、完整、公平，保持信息披露的持续性和一致性，不得与依法披露的信息相
冲突，不得误导投资者，不得进行选择性披露，不得利用自愿性信息披露从事市
场操纵、内幕交易或者其他违法违规行为。
第九条公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等作出公开
承诺的，应当披露。不履行承诺给投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
第十条公司及其他信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息
披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具
有同等的权利。
第十一条在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息
的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人
不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。
第 2页共 15页
上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 06 月修订）
第十二条公司及其他信息披露义务人依法进行信息披露，应当在证券交易
所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、证
券交易所，供社会公众查阅。公司及其他信息披露义务人不得以新闻发布或者答
记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应
当履行的临时报告义务。
公司及其他信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送
上海证监局。
第十三条公司不能确定有关事件是否必须及时披露的，应当及时与证券交
易所进行沟通。
第十四条信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，公司应
当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。
第十五条公司董事和高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，
以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
公司董事和高级管理人员不能保证公司披露的信息内容真实、准确、完整或
者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理由，公
司应当予以披露。
第三章信息披露的主要内容和形式
第十六条信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明
书、上市公告书、收购报告书等。
第十七条定期报告包括年度报告和中期报告，公司应当在法律、法规、规
范性文件规定的期限内编制并披露定期报告。年度报告应当在每个会计年度结束
之日起四个月内，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编
制完成并披露。公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向证券交
易所报告，并公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。
第十八条定期报告内容应当经公司董事会审议通过。未经董事会审议通过
的定期报告不得披露。
公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，说明董事会的
第 3页共 15页
上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 06 月修订）
编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否
能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
审计委员会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见并
应当签署书面确认意见。审计委员会对定期报告出具的书面审核意见，应当说明
董事会的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的
内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
董事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当
在董事会或者审计委员会审议、审核定期报告时投反对票或者弃权票。
董事、高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者
有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不
予披露的，董事、高级管理人员可以直接申请披露。
董事和高级管理人员按照前款规定发表意见，应当遵循审慎原则，其保证定
期报告内容的真实性、准确性、完整性的责任不仅因发表意见而当然免除。
第十九条公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应当及时进行
业绩预告。
第二十条年度报告应当记载以下内容：
（一）公司基本情况；
（二）主要会计数据和财务指标；
（三）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总
数，公司前十大股东持股情况；
（四）持股百分之五以上股东、控股股东及实际控制人情况；
（五）董事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况；
（六）董事会报告；
（七）管理层讨论与分析；
（八）报告期内重大事件及对公司的影响；
（九）财务会计报告和审计报告全文；
（十）中国证监会规定的其他事项。
第二十一条中期报告应当记载以下内容：
第 4页共 15页
上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 06 月修订）
（一）公司基本情况；
（二）主要会计数据和财务指标；
（三）公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前十大股东持股情
况，控股股东及实际控制人发生变化的情况；
（四）管理层讨论与分析；
（五）报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；
（六）财务会计报告；
（七）中国证监会规定的其他事项。
第二十二条公司因前期已披露的定期报告存在差错或者虚假记载，被有关
机关责令改正或者经董事会决定进行更正的，应当在被责令改正或者董事会作出
相应决定后，按照相关法律、法规、证券监管部门发布的格式及编报规则等有关
规定的要求，及时予以披露。
第二十三条公司披露的除定期报告之外的其他公告为临时公告。
第二十四条发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重
大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态
和可能产生的影响。
前款所称重大事件包括：
（一）《证券法》第八十条第二款规定的重大事件；
（二）公司发生大额赔偿责任；
（三）公司计提大额资产减值准备；
（四）公司出现股东权益为负值；
（五）公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未
提取足额坏账准备；
（六）新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
（七）公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或者挂
牌；
（八）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司百分之五
以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，
第 5页共 15页
上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 06 月修订）
或者出现被强制过户风险；
（九）主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户被冻结；
（十）公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；
（十一）主要或者全部业务陷入停顿；
（十二）获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负
债、权益或者经营成果产生重要影响；
（十三）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；
（十四）会计政策、会计估计重大自主变更；
（十五）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有
关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
（十六）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到刑事
处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者
受到其他有权机关重大行政处罚；
（十七）公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌严重违纪
违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；
（十八）除董事长或者总裁外的公司其他董事、高级管理人员因身体、工作
安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违
规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；
（十九）中国证监会规定的其他事项。
公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进展产生较大影响的，
应当及时将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。
第二十五条公司变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地
址、主要办公地址和联系电话等，应当立即披露。
第二十六条公司及相关信息披露义务人应当在涉及的重大事项触及下列任
一时点及时履行信息披露义务：
（一）董事会就该重大事件形成决议时；
（二）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议（无论是否附加条件或者
期限）时；
第 6页共 15页
上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 06 月修订）
（三）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；
（四）公司（含任一董事或者高级管理人员）知悉或者应当知悉该重大事项
发生时；
（五）发生重大事项的其他情形。
在前款所述有关时点发生之前出现下列情形之一的，公司应当及时披露相关
事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：
（一）该重大事件难以保密；
（二）该重大事件已经泄露或者出现媒体报道、市场传闻；
（三）公司股票及其衍生品种交易异常波动。
第二十七条公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券
及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者
变化情况、可能产生的影响。
第二十八条涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导
致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的，信息披露义务人应当依
法履行报告、公告义务，披露权益变动情况。
第二十九条公司应当关注公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体关
于公司的报道。
公司证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司
证券及其衍生品种的交易产生重大影响时，公司应当及时向相关各方了解真实情
况，必要时应当以书面方式问询，并予以公开澄清。
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准确地告知公司是否
存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露
工作。
第三十条公司证券及其衍生品种交易被中国证监会或者证券交易所认定为
异常交易的，公司应当及时了解造成证券及其衍生品种交易异常波动的影响因
素，并及时披露。
第四章信息披露的程序
第三十一条公司定期报告的编制、审议和披露程序：
第 7页共 15页
上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 06 月修订）
（一）报告期结束后公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理
人员应当及时编制定期报告草案，并交予董事会秘书；
（二）审计委员会对定期报告中的财务信息进行事前审核，经全体成员过半
数通过后提交董事会审议；
（三）董事会秘书负责送达各董事审阅；
（四）董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；
（五）审计委员会会负责审核董事会编制的定期报告；
（六）董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。
董事、高级管理人员应勤勉尽责，积极关注信息披露文件的编制、审议和披
露进展情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露。出现可能影响定期报
告按期披露的情形应立即向公司董事会报告。定期报告披露前，董事会秘书应当
将定期报告文稿通报董事和高级管理人员。
除按规定可以编制、审阅信息披露文件的证券公司、证券服务机构外，公司
不得委托其他公司或者机构代为编制或者审阅信息披露文件。公司不得向证券公
司、证券服务机构以外的公司或者机构咨询信息披露文件的编制、公告等事项。
第三十二条临时公告的编制、审议和披露程序：
（一）由董事会秘书办公室负责编制公告，董事会秘书负责审核，经董事长
批准后，由董事会秘书办公室实施披露；
（二）涉及收购、出售资产、关联交易、公司合并分立等重大事项的，应先
按《公司章程》及相关规定，分别提请公司董事会、股东会审议；
（三）临时公告内容应及时通报董事和高级管理人员。
第三十三条向证券监管部门报送的报告由董事会秘书办公室或董事会指定
的其他部门负责编制，董事会秘书负责审核。公司宣传文件对外发布前应当经董
事会秘书书面同意。
第三十四条董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。公司应当
为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务总监应当配合董事会秘书在财务信息
披露方面的相关工作。
其他董事、高级管理人员，未经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露
第 8页共 15页
上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 06 月修订）
信息。
第五章与投资者、媒体、证券服务机构等信息沟通
第三十五条董事会秘书负责公司投资者关系活动，董事会办公室为投资者
来访接待机构。
第三十六条除日常公告披露外，公司向投资者提供投资者咨询电话、电子
邮件，召开业绩说明会、接待投资者调研等信息沟通途径，解答投资者问题。
第三十七条公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研、
媒体采访等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机构和个人进行
沟通的，应事先报告董事长，董事长接到报告同意后，由公司董事会秘书负责组
织有关活动，并不得提供内幕信息。
投资者、证券服务机构、媒体等特定对象到公司现场参观交流实行预约制度，
公司指派专人接待，安排参观并回答问题、记录沟通内容。
第三十八条信息披露义务人应当向其聘用的证券公司、证券服务机构提供
与执业相关的所有资料，并确保资料的真实、准确、完整，不得拒绝、隐匿、谎
报。
证券公司、证券服务机构在为信息披露出具专项文件时，发现公司及其他信
息披露义务人提供的材料有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他重大违法
行为的，应当要求其补充、纠正。信息披露义务人不予补充、纠正的，证券公司、
证券服务机构应当及时向公司注册地证监局和证券交易所报告。
第三十九条公司解聘会计师事务所的，应当在董事会决议后及时通知会计
师事务所。公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，应当允许会计师事务所
陈述意见。股东会作出解聘、更换会计师事务所决议的，公司应当在披露时说明
解聘、更换的具体原因和会计师事务所的陈述意见。
第六章重大信息的内部报告
第四十条公司董事、高级管理人员、各部门负责人、公司下属公司负责人
均是报告重大信息的第一责任人，负有报告其职权范围内所知悉的重大事项的义
务。
第 9页共 15页
上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 06 月修订）
第四十一条控股子公司的信息报告和董事及高级管理人员持股信息报告及
主要股东及实际控制人的信息报告按下列规定执行。可能对公司证券及其衍生品
种的交易价格产生较大影响的参股公司信息报告参照控股子公司。
第一节控股子公司的信息报告
第四十二条公司各控股子公司负责人为各控股子公司信息披露事务管理和
报告的第一责任人。各控股子公司应当指派专人作为联络人，负责信息披露工作
及相关文件、资料的管理，并及时向董事会秘书办公室或董事会秘书报告。
各控股子公司研究、决定涉及信息披露之事项时，应通知董事会秘书列席会
议，并向其提供信息披露所需的资料。对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应
及时向董事会秘书办公室或董事会秘书咨询。
第四十三条各控股子公司出现本制度第二十四条规定的重大事件时，各控
股子公司负责人应按照本制度的要求向董事会秘书办公室或董事会秘书报告，董
事会秘书负责根据本制度规定组织信息披露。
第四十四条董事会秘书办公室或董事会秘书向各控股子公司收集相关信息
时，各控股子公司应当积极予以配合，并在规定的时间内及时、准确、完整地以
书面形式提交相关文件、资料。
第二节董事及高级管理人员持有公司股份信息报告
第四十五条公司董事和高级管理人员持有和买卖公司股票应遵守相关法律
法规的规定。公司董事和高级管理人员所持公司股份发生变动的，应当自该事实
发生之日起两个交易日内，向公司报告并由公司在证券交易所网站进行公告。
第四十六条公司董事和高级管理人员应该定期向公司报告其个人及其关联
人持有公司股份及买卖本公司股票的情况。
第四十七条董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本
公司股份的数据和信息，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，
并定期检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。
第 10页共 15页
上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 06 月修订）
第三节主要股东及实际控制人的信息报告
第四十八条公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应当指派专人及时、
主动向董事会秘书办公室或董事会秘书报告，并提交相关资料（包括但不限于内
部决议、协议、政府批文、法院判决、中介机构报告、情况介绍等），履行相应
的信息披露义务，并持续地向公司报告事件的进展：
（一）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者
控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公
司相同或者相似业务的情况发生较大变化；
（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司百分之五
以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，
或者出现被强制过户风险；
（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组；
（四）中国证监会规定的其他情形。
第四十九条应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公
司证券及其衍生品种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确
地向公司作出书面报告，并配合公司及时、准确地公告。公司的股东、实际控制
人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供内幕信息。
第五十条公司向特定对象发行股票时，其控股股东、实际控制人和发行对
象应当及时向公司提供相关信息，配合公司履行信息披露义务。
第五十一条通过接受委托或者信托等方式持有公司百分之五以上股份的股
东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义
务。
第七章信息披露的责任划分
第五十二条公司董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长是信息披露
的第一责任人，董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，为信
息披露工作的主要责任人；公司董事会秘书办公室为信息披露事务管理工作的日
常工作部门。
第 11页共 15页
上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 06 月修订）
第五十三条董事和董事会、总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员应当
配合董事会秘书信息披露相关工作，并为董事会秘书办公室或董事会秘书履行职
责提供工作便利，董事会和公司经营层应当建立有效机制，确保董事会秘书能够
第一时间获悉公司重大信息，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
第五十四条董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司
已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资
料。
第五十五条董事会应当定期对公司信息披露管理制度的实施情况进行自
查，发现问题的，应当及时改正，并在年度董事会报告中披露公司信息披露管理
制度执行情况。
第五十六条审计委员会应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责
的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，
应当进行调查并提出处理建议。审计委员会对定期报告出具的书面审核意见，应
当说明编制和审核的程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的
内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
第五十七条公司独立董事和审计委员会负责信息披露制度的监督，独立董
事和审计委员会应当对公司信息披露制度的实施情况进行定期检查，发现重大缺
陷应当及时提出处理建议并督促公司董事会进行改正，公司董事会不予改正的，
应当立即向证券交易所报告。独立董事应当在独立董事年度述职报告中披露对公
司信息披露制度进行检查的情况。
第五十八条公司董事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东及其一致
行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说
明。公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交
易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序
和信息披露义务。
第五十九条高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方
面出现的重大事件、已披露事件的进展或者变化情况及其他相关信息。
第 12页共 15页
上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 06 月修订）
第八章信息披露事务部门及董事会秘书
第六十条由董事会秘书领导的董事会秘书办公室为公司信息披露事务的负
责部门。
董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并
报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。董事会秘
书有权参加股东会、董事会会议、审计委员会会议和高级管理人员相关会议，有
权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。董事会秘书
负责办理公司信息对外公布等相关事宜。
公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务总监应当配合董事会秘
书在财务信息披露方面的相关工作。
第六十一条董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人，负责公司
和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络。
董事会秘书负责协调公司与投资者关系，接待投资者来访、回答投资者咨询、
向投资者提供公司披露的资料。
董事会秘书负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司
董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄
露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告证券交易所和中国证监会。
第六十二条董事会证券事务代表协助董事会秘书履行做好信息披露事务。
第六十三条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管
理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
第六十四条公司董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表履行董事会
秘书的职责。在此期间并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责
任。
第九章档案管理
第六十五条公司对外信息披露的文件（包括定期报告和临时报告）档案管
理工作由董事会秘书办公室负责管理。股东会文件、董事会文件、信息披露文件
分类专卷存档保管。
第 13页共 15页
上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 06 月修订）
第六十六条公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的相关文件和资料，
董事会秘书办公室应当予以妥善保管。
第十章保密制度
第六十七条公司董事、高级管理人员及其他因工作关系涉及到应披露信息
的工作人员，负有保密义务。其中，董事长、总裁作为公司保密工作的第一责任
人，副总裁及其他高级管理人员作为分管业务范围保密工作的第一责任人，各部
门和下属公司负责人作为各部门、下属公司保密工作第一责任人。各层次的保密
工作第一责任人应当与公司签署责任书。公司在与上述人员签署聘用合同时，亦
应约定对其工作中接触到的信息负有保密义务，不得泄密。
第六十八条公司董事会全体成员及其他知情人员应采取必要的措施，在信
息公开披露之前，将信息知情者控制在最小范围内。对能影响公司证券及其衍生
品种的交易价格的信息，在未公开披露前，公司部门与个人一律不得对外公开发
布。
第六十九条未经董事会书面批准，擅自在公开场合、新闻媒体披露重大信
息、财务指标等情况，公司董事会将视情节轻重或对公司造成的损失和影响程度，
追究有关当事人的直接责任。违反有关法律法规的按有关法律法规处理。
第七十条公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人等若擅自披露公司
信息给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。
第七十一条当董事会得知，有关尚未披露的信息难以保密，或者已经泄露，
或者公司证券及其衍生品种的交易价格已经明显发生异常波动时，公司应当立即
按照《上市规则》、《管理办法》和本制度的规定披露相关信息。
第十一章财务管理和会计核算的监督
第七十二条公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支
和经济活动进行内部审计监督。
第七十三条公司财务信息披露前，应执行公司财务管理和会计核算的内部
控制制度及公司保密制度的相关规定，确保财务信息的真实、准确，防止财务信
息的泄漏。
第 14页共 15页
上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 06 月修订）
第十二章责任追究与处理措施
第七十四条公司股票上市地证券监管机构要求公司或者其董事、高级管理
人员对有关信息披露问题作出解释、说明或者提供相关资料的，公司及其董事、
高级管理人员，证券公司和证券服务机构应当及时作出回复，并配合公司股票上
市地证券监管机构的检查、调查。
第七十五条公司董事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确
性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务
的除外。
公司董事长、总裁、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准
确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
公司董事长、总裁、财务总监应对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、
及时性、公平性承担主要责任。
第七十六条凡违反本制度擅自披露信息的，公司将对相关责任人给予行政
或经济处分，且有权视情形追究相关责任人的法律责任。
第七十七条公司董事、高级管理人员及有关人员失职导致信息披露违规，
给公司造成严重影响的，应对责任人员处以批评、警告处罚；情节严重的，可以
解除其职务，并追究其赔偿责任。涉嫌违法犯罪的，按照《公司法》《证券法》、
公司股票上市地证券监管规则等法律、行政法规的规定交有关部门处理。
第十三章附则
第七十八条制度与有关法律、法规、规范性文件、
《上市规则》
《公司章程》
有冲突时，按有关法律、法规、规范性文件、《上市规则》《公司章程》执行。
第七十九条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第八十条本制度自公司董事会审议通过后实施。
上海水星家用纺织品股份有限公司
第 15页共 15页

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信