证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-023
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年6月19日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日
至2025 年 6 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 09:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
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不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
上述议案经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议
审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 06 月 04 日在《中国证券报》
《上海证券
报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。
应回避表决的关联股东名称：李裕陆、李来斌、李道想、李裕高、李丽君、
王彦会
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
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也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会
和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的
股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的
股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、
议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票
一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
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Ａ股 603365 水星家纺 2025/6/13
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 06 月 17 日上午 09:00-11:30，下午 13:00-17:00
（二）登记地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号 2 楼董事会秘书办公室
（三）登记方式：
执照复印件、股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和加盖
公章的法人授权委托书。
原件、复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有股东授权
委托书、委托人身份证及代理人身份证原件、复印件。
股东可采用传真、信函或电子邮件的方式进行登记（需提供有关证件复印件），
传真、信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在传真、信函或电子邮
件标题上注明“股东大会登记”
，并载明联系电话。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，传真、信函
或电子邮件方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印
件各一份。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿费用
自理。
（二）请出席会议人员于 2025 年 06 月 19 日 14:00 前至会议召开地点报到。
（三）联系方式
联系人：董事会秘书办公室
联系电话：021-57435982
传真：021-57435966
电子邮箱：sxjf@shuixing.com
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联系地址：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
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附件 1：授权委托书
授权委托书
上海水星家用纺织品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 19
日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
非累积投票议案，委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。累积投票议案投票方式说明见“附件 2”。
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附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编
号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该
次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案
组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。
需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，
对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选
人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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