证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2025-056
华纬科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于
年 5 月 29 日通过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实
际出席监事 3 人。
会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持,本次会议的出席人数、召集、召
开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,结合公司实际情况,公司将不
再设置监事会及监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《华纬科技股份
有限公司监事会议事规则》相应废止,同时对《华纬科技股份有限公司公司章程》
作出相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记及
修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-057)、《公司章程》、《章
程修订对照表》。
三、备查文件
特此公告。
华纬科技股份有限公司
监事会