证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-047
深圳市沃尔核材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九
次会议通知于2025年5月30日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司全体董事。
会议于2025年6月3日（星期二）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议
应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开
符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由副董事长、总经理易华
蓉女士主持，审议通过了以下决议：
一、逐项审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。
根据相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司拟对部分治
理制度的相应条款进行修订。逐项审议情况如下：
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
案》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
上 述 修 订 后 的 内 部 治 理 制 度 详 见 2025 年 6 月 4 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董
事会董事长暨变更法定代表人的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，选举周和平先
生为公司第七届董事会董事长，并由周和平先生担任公司法定代表人，其任期与
第七届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定公司董事角色
的议案》。
为符合《香港上市规则》等境内外监管法规的要求，现确认公司本次发行 H
股股票在香港联交所挂牌上市之后董事会董事角色如下：
上述董事角色自公司本次发行H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会专
门委员会成员的议案》。
根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，为保证公司董事
会各专门委员会的正常运作，且满足公司发行H股并上市事项，公司董事会拟对
各专门委员会组成人员进行调整。
《关于调整公司董事会专门委员会成员的公告》详见2025年6月4日的《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
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