证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－046
深圳市沃尔核材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午1:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月3日（星期二）上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 1,763人，代表公司有表决权的股份
及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份192,971,655股，占公司有表决权股
份总数的15.4425%；通过网络投票的股东1,753人，代表公司有表决权的股份
公司全体董事、部分监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，律师代表列
席会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》，具体表决结果如下：
同意 203,569,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98 . 9 6 42%；反
对 1,806,568 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8783%；弃权 324,100
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1576%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 13,040,899 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 85.9562%；
反对 1,806,568 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 11.9076%；弃
权 324,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.1362%。
（二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，具体表决结果如
下：
同意 203,541,370 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9504%；反
对 1,834,768 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8920%；弃权 324,300
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1577%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 13,012,499 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 85.7690%；
反对 1,834,768 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 12.0935%；弃
权 324,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.1376%。
（三）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》，具体表决结果如
下：
同意 203,535,570 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9476%；反
对 1,835,068 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8921%；弃权 329,800
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1603%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 13,006,699 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 85.7308%；
反对 1,835,068 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 12.0954%；弃
权 329,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.1738%。
（四）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，具体表决结果如下：
同意 203,502,870 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9317%；反
对 1,863,268 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9058%；弃权 334,300
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1625%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,973,999 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 85.5152%；
反对 1,863,268 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 12.2813%；弃
权 334,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.2035%。
（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体表决结果如下：
同意 203,422,270 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8925%；反
对 1,968,168 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9568%；弃权 310,000
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1507%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,893,399 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 84.9840%；
反对 1,968,168 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 12.9727%；弃
权 310,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.0433%。
（六）审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》，具体表决结果如下：
同意 203,423,638 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8931%；反
对 1,931,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9390%；弃权 345,300
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1679%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,894,767 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 84.9930%；
反对 1,931,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 12.7311%；弃
权 345,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.2760%。
（七）审议通过了《关于 2025 年董事、监事薪酬的议案》，具体表决结果如下：
同意 13,631,349 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 84.5181%；反
对 2,131,768 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 13.2175%；弃权 365,200
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.2643%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,674,599 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 83.5418%；
反对 2,131,768 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 14.0511%；弃
权 365,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.4071%。
关联股东已回避表决。
（八）审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体表决
结果如下：
同意 203,419,538 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8912%；反
对 1,921,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9343%；弃权 359,100
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1746%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,890,667 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 84.9660%；
反对 1,921,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 12.6671%；弃
权 359,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.3669%。
该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二
以上同意通过。
（九）审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，具体表决结果
如下：
同意 198,821,771 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.6560%；反
对 6,468,567 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1447%；弃权 410,100
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1994%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 8,292,900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 54.6608%；
反对 6,468,567 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 42.6361%；弃
权 410,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.7031%。
同意 198,893,371 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.6908%；反
对 6,421,767 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1219%；弃权 385,300
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1873%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 8,364,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 55.1327%；
反对 6,421,767 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 42.3276%；弃
权 385,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.5396%。
同意 198,948,071 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.7174%；反
对 6,370,967 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.0972%；弃权 381,400
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1854%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 8,419,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 55.4933%；
反对 6,370,967 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 41.9928%；弃
权 381,400 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.5139%。
同意 198,926,671 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.7070%；反
对 6,395,367 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1091%；弃权 378,400
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1840%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 8,397,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 55.3522%；
反对 6,395,367 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 42.1536%；弃
权 378,400 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.4941%。
同意 203,222,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7955%；反
对 2,064,468 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0036%；弃权 413,200
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2009%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,693,899 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 83.6690%；
反对 2,064,468 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.6075%；弃
权 413,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.7235%。
（十）审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板
上市的议案》，具体表决结果如下：
同意 203,287,470 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8270%；反
对 2,069,968 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0063%；弃权 343,000
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1667%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,758,599 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 84.0955%；
反对 2,069,968 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.6437%；弃
权 343,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.2608%。
（十一）审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主
板上市方案的议案》，具体表决结果如下：
同意 203,277,570 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8221%；反
对 2,042,268 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9928%；弃权 380,600
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1850%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,748,699 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 84.0302%；
反对 2,042,268 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.4612%；弃
权 380,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.5086%。
同意 203,269,870 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8184%；反
对 2,044,468 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9939%；弃权 386,100
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1877%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,740,999 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 83.9795%；
反对 2,044,468 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.4757%；弃
权 386,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.5449%。
同意 203,264,070 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8156%；反
对 2,052,268 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9977%；弃权 384,100
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1867%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,735,199 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 83.9412%；
反对 2,052,268 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.5271%；弃
权 384,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.5317%。
同意 203,258,970 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8131%；反
对 2,053,168 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9981%；弃权 388,300
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1888%。
其中中小股东的表决情况为：
同 12,730,099 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 83.9076%；
反对 2,053,168 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.5330%；弃
权 388,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.5594%。
同意 203,267,970 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8175%；反
对 2,071,968 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0073%；弃权 360,500
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1753%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,739,099 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 83.9669%；
反对 2,071,968 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.6569%；弃
权 360,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.3762%。
同意 203,254,470 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8109%；反
对 2,054,168 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9986%；弃权 391,800
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1905%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,725,599 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 83.8779%；
反对 2,054,168 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.5396%；弃
权 391,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.5825%。
同意 203,265,370 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8162%；反
对 2,075,868 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0092%；弃权 359,200
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1746%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,736,499 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 83.9498%；
反对 2,075,868 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.6826%；弃
权 359,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.3676%。
同意 203,277,370 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8220%；反
对 2,050,968 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9971%；弃权 372,100
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1809%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,748,499 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 84.0289%；
反对 2,050,968 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.5185%；弃
权 372,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.4526%。
（十二）审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》，具体表
决结果如下：
同意 203,265,270 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8162%；反
对 2,064,468 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0036%；弃权 370,700
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1802%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,736,399 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 83.9491%；
反对 2,064,468 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.6075%；弃
权 370,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.4434%。
（十三）审议通过了《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》，具
体表决结果如下：
同意 203,250,270 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8089%；反
对 2,074,368 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0084%；弃权 375,800
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1827%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,721,399 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 83.8503%；
反对 2,074,368 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.6727%；弃
权 375,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.4770%。
（十四）审议通过了《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》，
具体表决结果如下：
同意 203,249,670 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8086%；反
对 2,066,768 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0047%；弃权 384,000
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1867%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,720,799 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 83.8463%；
反对 2,066,768 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.6226%；弃
权 384,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.5311%。
（十五）审议通过了《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》，具
体表决结果如下：
同意 203,238,470 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8031%；反
对 2,072,268 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0074%；弃权 389,700
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1895%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,709,599 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 83.7725%；
反对 2,072,268 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.6589%；弃
权 389,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.5686%。
（十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司
发行 H 股股票并上市有关事项的议案》，具体表决结果如下：
同意 203,242,970 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8053%；反
对 2,062,168 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0025%；弃权 395,300
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1922%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,714,099 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 83.8021%；
反对 2,062,168 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.5923%；弃
权 395,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.6055%。
（十七）审议通过了《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的
议案》，具体表决结果如下：
同意 203,116,670 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7439%；反
对 2,022,268 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9831%；弃权 561,500
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2730%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,587,799 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 82.9697%；
反对 2,022,268 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.3293%；弃
权 561,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.7010%。
（十八）审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>
及相关议事规则（草案）的议案》，具体表决结果如下：
同意 203,247,670 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8076%；反
对 2,055,168 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9991%；弃权 397,600
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1933%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,718,799 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 83.8331%；
反对 2,055,168 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.5462%；弃
权 397,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.6207%。
该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二
以上同意通过。
（十九）审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的
议案》，具体表决结果如下：
同意 203,239,238 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8035%；反
对 2,071,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0070%；弃权 389,700
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1895%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,710,367 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 83.7775%；
反对 2,071,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.6538%；弃
权 389,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.5686%。
同意 203,179,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7746%；反
对 2,113,868 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0276%；弃权 406,800
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1978%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,650,899 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 83.3856%；
反对 2,113,868 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.9331%；弃
权 406,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.6813%。
同意 203,158,970 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7645%；反
对 1,943,568 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9449%；弃权 597,900
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2907%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,630,099 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 83.2485%；
反对 1,943,568 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 12.8106%；弃
权 597,900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.9409%。
（二十）审议通过了《关于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》，具体表决
结果如下：
同意 203,102,670 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7371%；反
对 2,002,568 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9735%；弃权 595,200
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2894%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,573,799 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 82.8774%；
反对 2,002,568 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 13.1995%；弃
权 595,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.9231%。
（二十一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，具
体表决结果如下：
同意 203,184,570 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7769%；反
对 1,914,768 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9309%；弃权 601,100
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2922%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,655,699 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 83.4172%；
反对 1,914,768 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 12.6208%；弃
权 601,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.9620%。
（二十二）审议通过了《关于选举独立董事的议案》，具体表决结果如下：
同意 198,719,371 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.6062%；反
对 6,396,367 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1096%；弃权 584,700
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2842%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 8,190,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 53.9859%；
反对 6,396,367 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 42.1602%；弃
权 584,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 3.8539%。
四、独立董事述职情况
在本次会议上，公司独立董事作了《独立董事 2024 年度述职报告》，具体内容
详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
五、律师出具的法律意见书
广东普罗米修（龙岗）律师事务所蔡爱燕律师、李瑞律师就本次股东大会出具
了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均
具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
六、备查文件
特此公告。
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