证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-031
富岭科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2025
年 6 月 3 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于
《董事会议事规则》
等的有关规定并经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中黄奇俊先生通过通讯方式参
加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、
有效。公司董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事会同意选举董事长江桂兰女士为代表公司执行公司事务的
董事，任期至第二届董事会届满之日止。根据《公司章程》等规定，董事长江桂
兰女士为公司法定代表人。同时，董事会同意授权相关人士办理工商变更或备案
登记等事宜，最终以工商登记机关核准登记的内容为准。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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