北京海润天睿律师事务所
关于江西江南新材料科技股份有限公司
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北京海润天睿律师事务所
关于江西江南新材料科技股份有限公司
致：江西江南新材料科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受江西江南新材料科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股
东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他相关法
律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
经本所律师核查，公司董事会已于 2025 年 5 月 14 日在上海证券交易所信息
披露平台（www.sse.com.cn）披露《江西江南新材料科技股份有限公司关于召开
省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室如期召开。本次股东大会召开的时间、
地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《江西江南新材料
科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
二、本次股东大会的召开情况
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鹰潭工业园区公司会议室如期召开。
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
开当日的 9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
投票的股东共计 189 人，合计持有公司 83,254,760 股，占公司总股本的 57.1235%。
本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，审议通过了以下议案：
表决结果：同意 82,796,360 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数（含网络投票）99.4494%；反对 454,000 股，占出席本次股东
大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）0.5453 %；弃权
络投票）0.0053 %。
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表决结果：同意 82,796,060 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数（含网络投票）99.4490%；反对 448,500 股，占出席本次股东
大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）0.5387%；弃权
网络投票）0.0123%。
表决结果：同意 82,797,960 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数（含网络投票）99.4513%；反对 454,000 股，占出席本次股东
大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）0.5453%；弃权
络投票）0.0034%。
表决结果：同意 82,803,760 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数（含网络投票）99.4582%；反对 448,500股，占出席本次股东
大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）0.5387% ； 弃 权
络投票）0.0031%。
表决结果：同意 82,801,860 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数（含网络投票）99.4560%；反对 450,400股，占出席本次股东
大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）0.5409% ； 弃 权
络投票）0.0031%。
表决结果：同意 9,484,181 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有
效表决权股份总数（含网络投票）95.3838%；反对 456,000股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）4.5861% ； 弃 权
络投票）0.0302%。
法律意见书
表决结果：同意 82,792,360 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数（含网络投票）99.4445%；反对 456,000股，占出席本次股东
大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）0.5477% ； 弃 权
络投票）0.0078%。
表决结果：同意 82,795,560 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数（含网络投票）99.4484%；反对 455,900股，占出席本次股东
大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）0.5475% ； 弃 权
络投票）0.0041%。
表决结果：同意 82,801,060 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数（含网络投票）99.4550%；反对 448,500股，占出席本次股东
大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）0.5387% ； 弃 权
络投票）0.0063%。
更登记的议案》
表决结果：同意 82,798,760 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数（含网络投票）99.4522%；反对 449,200股，占出席本次股东
大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）0.5395% ； 弃 权
络投票）0.0083%。
表决结果：同意 83,161,260 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数（含网络投票）99.8876%；反对 90,500 股，占出席本次股东
大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）0.1087% ； 弃 权
络投票）0.0037%。
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本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次
股东大会以记名方式投票表决，出席本次股东大会会议的股东或股东代表就列入
本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。现场投票及网络投票表决结束后，
公司合并统计了现场投票及网络投票的表决结果。公司按有关法律法规及《公司
章程》规定的程序进行计票、监票。
本次股东大会审议议案均表决通过。其中，议案序号 6 为关联股东回避表决
议案，相关股东已经回避，表决通过；议案序号 10、11 为特别决议议案；议案序
号 5、6、7、9 为对中小投资者单独计票的议案，本次股东大会不涉及优先股股东
参与表决的议案。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有
效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文，下接签字、盖章页）
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（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于江西江南新材料科技股份
有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
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