证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-033
深圳市汇顶科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会
议通知于 2025 年 5 月 27 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 6 月 3
日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监
事会主席冯敬平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》；
监事会对本次调整公司股票期权行权价格的事项进行核查后认为：
激励对象获授股票期权后，公司 2024 年年度股东大会已通过《关于 2024 年
度利润分配的预案》，并于 2025 年 5 月 30 日完成权益分派实施。董事会根据公
司股东大会的授权及公司《2021 年第三期股票期权激励计划（草案）》《2022 年
第一期股票期权激励计划（草案）》《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》
的规定，对公司股票期权行权价格进行调整，调整程序合法合规。监事会同意本
次对公司股票期权行权价格的调整。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整公司股票期权
行权价格的公告》。
(二) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；
监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为：
根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意公
司本次注销股票期权合计 73,761 份。
本次注销不影响激励计划的实施，注销程序符合相关规定，合法有效。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权
的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(三) 审议通过了《关于 2022 年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权
条件成就的议案》。
监事会对激励对象名单进行核查，监事会认为：本次可行权的 311 名激励对
象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》
《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规
和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2022 年第一期股票期权激励计划
（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合
法、有效，满足公司本激励计划第三个行权期的行权条件。
公司层面已达到《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》2024 年度的考
核指标，根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公
司 2022 年第一期股票期权激励计划第三个行权期的行权条件即将满足。同意公
司为符合行权条件的 311 名激励对象办理自主行权的相关手续，对应第三个行权
期可行权数量为 606,712 份，行权价格为 73.78 元/份。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年第一期股
票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
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