股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-38
沈阳机床股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式发出。
召开。
事徐永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王
英明、独立董事袁知柱视频参会。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
具体内容详见同日发布的 2025-39 公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
权的议案》
具体内容详见同日发布的 2025-40 公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
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