证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-021
欣龙控股（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二
十二次会议于2025年5月23日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式
发出会议通知，于2025年6月3日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联
网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应
参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议由董事长鲍钺先生主持。公司
监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。具体内容详见
公司同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》
。
二、审议通过了《股东会议事规则》；
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见
公司同日披露的《股东会议事规则》。
三、审议通过了《董事会议事规则》；
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见
公司同日披露的《董事会议事规则》。
四、审议通过了《独立董事制度》；
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见
公司同日披露的《独立董事制度》。
五、审议通过了《关于修订和新增公司部分管理制度的议案》
；
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《公司部分管理制度汇编》
。
六、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
公司董事会定于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通
知》。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
