证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-032
深圳市汇顶科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议通知于 2025 年 5 月 27 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 3
日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》；
经全体董事讨论：
鉴于公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》，
分配方案为每股派发现金红利 0.394 元（含税），并于 2025 年 5 月 30 日完成权
益分派实施。
根据《2021 年第三期股票期权激励计划（草案）》《2022 年第一期股票期权
激励计划（草案）》《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若
在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等
事项，应对行权价格进行相应的调整。
董事会同意调整公司股票期权的行权价格。具体如下：
/份调整为 73.78 元/份；2023 年第一期股票期权激励计划的股票期权行权价格由
董事长兼首席执行官张帆先生因与 2023 年第一期股票期权激励计划激励对
象张林先生存在关联关系，执行回避表决，本议案由其他 6 名非关联董事表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整公司股票期权
行权价格的公告》。
(二) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；
经全体董事讨论，根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》相
关规定：
鉴于 2022 年第一期股票期权激励计划中 8 名激励对象因离职而不再具备激
励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股
票期权合计 73,761 份。
本次注销不影响激励计划的实施。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权
的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(三) 审议通过了《关于 2022 年第一期股票期权激励计划第三个行权期行
权条件成就的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于 2022 年第一期股票期权激
励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，提交至公司董事会进行审议。
经全体董事讨论，根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》的
相关规定，公司 2022 年第一期股票期权激励计划第三个行权期的行权条件即将
成就。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司为符合
条件的 311 名激励对象办理第三个行权期自主行权的相关手续。对应第三个行权
期可行权数量为 606,712 份，行权价格为 73.78 元/份。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年第一期股
票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(四) 审议通过了《关于 2022 年第一期员工持股计划第三个归属期归属条
件成就的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于 2022 年第一期员工持股计
划第三个归属期归属条件成就的议案》，提交至公司董事会进行审议。
经全体董事讨论，公司 2022 年第一期员工持股计划第三个归属期的考核期
已于 2025 年 6 月 2 日届满，根据《2022 年第一期员工持股计划（草案）》《2022
年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股
东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2022 年第一期员工持股计划第三个归
属期归属条件已经成就，同意按照《2022 年第一期员工持股计划（草案）》的规
定对符合归属条件的 2022 年第一期员工持股计划持有人所持的员工持股计划份
额及对应收益进行归属，可归属于 512 名持有人（其中：境内持有人 445 名，境
外持有人 67 名）的份额共计 754,458 股，占本员工持股计划持股总数的 18.94%，
占公司总股本的 0.16%。因离职而失去本员工持股计划参与资格、因 2024 年个人
绩效考核为 C 导致持有人所持的未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会
无偿收回，并按照公司提议的方式进行处理。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
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