河南怀川律师事务所关于
多氟多新材料股份有限公司
法律意见书
河南怀川律师事务所 《法律意见书》
致：多氟多新材料股份有限公司
河南怀川律师事务所（以下简称“本所”）持有有权机关-河南
省司法厅核发的统一社会信用代码为31410000MD022356XQ号《律师事
务所执业许可证（正、副本）》，依法具有执业资格。
本次签署《河南怀川律师事务所关于多氟多新材料股份有限公司
见书》”）的孙勋涛律师、马瑞菊律师均为本所的律师（以下简称
“本所经办律师 ”），依法均具有执业主体资格。据此，本所及本所经
办律师业已具备签署并出具本《法律意见书》的主体资格。
本所作为多氟多新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）聘
请的专项见证法律顾问，应贵公司之请求，特委派本所经办律师列席并
见证了贵公司于2025年6月3日（星期二，下同）下午14时30分召开的
议。
本所经办律师依法审核、验证了贵公司本次股东大会召集、召开的
有关程序、召集人及出席和列席本次股东大会人员的主体资格、本次股
东大会审议的《议案》、本次股东大会所涉《议案》的表决程序及表决
结果等事项。在此基础上，本所特针对贵公司本次股东大会的合法、合
规、真实及有效性出具本《法律意见书》。
本《法律意见书》是根据现行适用的《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和《上市公司股东大会规则》（以下简称
《规则》）等法律、行政法规、行政规章和规范性文件及现行适用的
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《多氟多新材料股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的有关规定
和要求而出具。
为出具本《法律意见书》，本所及本所经办律师特作如下声明：
一、本所及本所经办律师是依据截至本《法律意见书》出具日已经
发生或存在的客观事实和对我国现行适用的法律、行政法规、行政规章
和规范性文件的有关规定和要求的理解而出具本《法律意见书》。
二、贵公司已作出承诺与保证，已将与本次股东大会有关的情况向
本所及本所经办律师充分披露，所提供的与本次股东大会有关的文件、
资料均是真实的、准确的、客观的和完整的。
三、本所及本所经办律师已对与出具本《法律意见书》有关的文
件、资料进行了充分地审查与判断，并据此出具本《法律意见书》。
四、本所及本所经办律师仅就贵公司本次股东大会的合法、合规、
真实及有效性发表法律意见。
五、本《法律意见书》中不存在任何虚假记载、严重误导性陈述
及重大遗漏。
六、本《法律意见书》仅供贵公司本次股东大会之目的而使用，未
经本所事先书面明示同意或许可，贵公司不得将本《法律意见书》用作
任何其他目的或用途。
七、本所同意贵公司将本《法律意见书》作为本次股东大会信息披
露文件进行公告或披露，并依法对所出具的本《法律意见书》承担相应
的法律责任。
基于上述，本所及本所经办律师根据现行适用的《中华人民共
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和国律师法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、
行政法规、行政规章及规范性文件的有关规定和要求，按照律师执
业规则、道德规范和“勤勉尽责”精神，在对贵公司提供的与本次股
东大会有关的文件、资料进行核查和验证的基础上，现依法撰写本
《法律意见书》如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，贵公司本次股东大会系由其董事会召集。
并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定以现
场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
又经查验，贵公司董事会已于2025年5月17日在指定信息披露媒
体 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）
（以下简称“指定信息披露媒体”）上刊载了
《多氟多:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》的公告（公告
编号：2025-048），决定于2025年6月3日14时30分召开2025年第一次
临时股东大会现场会议。该《通知》就贵公司召开本次股东大会的基
本情况，包括（但不限于）召集人、会议时间（含现场会议召开时间
和网络投票时间）、股权登记日、召开方式、会议表决方式、出席对
象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投
票的具体操作流程及其他相关事宜于会议召开15日前以公告方式通
知贵公司全体股东。
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（二）本次股东大会的召开
经查验，贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
表决方式召开，其中：
司科技大厦5楼会议室以现场记名投票方式如期召开。会议召开时间、
地点及其它事项与《通知》中所披露的内容一致。会议就《通知》中所
列明的审议事项进行了审议和表决。
所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年6月3日09:15-09:25、09:30-11:30以及13:00-15:00；通过深交所
互联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025年6月3日
据此，本所认为：贵公司本次股东大会的召集方式、召集程序及
召开方式均符合《公司法》和《规则》等法律、行政法规、行政规章、
规范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。
二、召集人、出席本次股东大会人员的主体资格
（一） 召集人的主体资格
经查验，贵公司本次股东大会由其董事会召集，符合《公司法》、
《规则》等法律、行政法规、行政规章和规范性文件及《章程》的有关
规定和要求。据此，本所认为：贵公司本次股东大会召集人的主体资格
合法、合规、真实、有效。
（二）出席本次股东大会的人员
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（1） 经查验，出席本次股东大会现场会议的贵公司股东（含股东代表及股
东 授 权 委 托 的 代 理 人 ， 下 同 ）共 计 13 人 ， 代 表 股 份 数 额 为
根据贵公司提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中登公司深圳分公司”）出具的截至2025年5月28日下
午15时交易结束时登记在册的《股东名册》和贵公司提供的出席本次股
东大会现场会议的贵公司股东所出示的《证明》及《授权委托书》等
相关资料，经查验，出席本次股东大会现场会议的贵公司股东均为截至
的贵公司股东。
（2） 根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）提供的统计数
据并经其确认，在网络投票时间内，通过深交所交易系统和互联网投票
系统直接投票的贵公司股东人数共计为945人，代表贵公司有表决权的
股份数额为35,403,634股，占有表决权股份总数的2.9740%。上述通
过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的贵公司股东的
主体资格均经深交所股东大会网络投票小组予以验证。
（3） 其中：参加本次会议的中小投资者共946人，代表有表决权的股份
经查验，贵公司董事、监事、高级管理人员、河南怀川律师事务
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所律师共同出席了本次股东大会现场会议。
据此，本所认为：出席本次股东大会现场会议的贵公司股东的主体
资格均符合《公司法》和《规则》等法律、行政法规、行政规章、规
范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效；通过
深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的贵公司股东的主
体资格均符合《公司法》和《规则》等法律、行政法规、行政规章、规
范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效；
出席贵公司本次股东大会现场会议的董事、监事及高级管理人员均具备
出席本次股东大会的主体资格。
三、本次股东大会审议的《议案》
经查验，贵公司第七届董事会第二十九次会议审议通过并提请本次
股东大会逐项审议了如下《议案》：
关于选举独立董事的议案
经查验，上述《议案》与贵公司董事会在《通知》中所列明的本
次股东大会拟审议《议案》一致。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
根据《通知》，贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的表决方式召开。据此，贵公司本次与会股东可以选择现场投票或采
取网络投票两种投票方式中的任何一种方式行使其投票的权利。
经查验，贵公司本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了
上述《议案》，且按《章程》的有关规定和要求进行了监票、计票（对
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中小投资者的表决进行单独计票），并当场公布了现场表决结果，信息
公司亦及时提供了其所统计的网络投票的表决结果。据此，贵公司董事
会合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为：贵公司本次股东大会审议并通过的上述《议案》的表决
程序符合《公司法》和《规则》等法律、行政法规、行政规章、规范性
文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。
（二）表决结果
经查验，贵公司本次股东大会对上述《议案》进行了审议及表决，
本所经办律师确认如下表决结果：
关于选举独立董事的议案
表决结果：同意204,529,875股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.8047%；反对2,102,310股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的1.0156%；弃权372,000股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1797%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意32,971,624股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的93.0195%；反对2,102,310股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的5.9310%；弃权372,000股，占出
席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.0495%。
再经查验，上述《议案》为普通决议表决事项，经由出席本次股
东大会的贵公司股东所持有效表决权二分之一以上表决审议通过。
据此，本所认为：贵公司本次股东大会审议并通过的上述《议案》的
表决程序和表决结果均符合《公司法》《规则》等法律、行政法规、行
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政规章、规范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真
实、有效。
五、结论性意见
综上所述，本所认为：
（一）贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》及
《规则》等法律、行政法规、行政规章和规范性文件及《章程》的有关
规定和要求，合法、合规、真实、有效。
（二）贵公司本次股东大会的召集人、出席贵公司本次股东大会
人员的主体资格均合法、合规、真实、有效。
（三）贵公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及
表决结果均合法、合规、真实、有效。
（四）贵公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、
真实、有效。
（以下无正文）
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（此页无正文，仅为《河南怀川律师事务所关于多氟多新材料股份
有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本《法律意见书》正本壹份，副本贰份。
河南怀川律师事务所（盖章）
负责人： （签名）
孙勋涛
经办律师： （签名）
孙勋涛
经办律师： （签名）
马瑞菊
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