金堆城钼业股份有限公司
会
议
材
料
金堆城钼业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
目 录
二、审议议案
（一）关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案.....3
（二）关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案.....13
（三）关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案.....18
（四）关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报
（五）关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案......22
（六）关于《公司 2025 年度日常关联交易计划》的议案....23
（七）关于《公司 2025 年度技改、安环、数智化、设备更新项
（ 八 ） 关 于 聘 请 公 司 2025 年 度 财 务 及 内 部 控 制 审 计 机
（九）关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案.......26
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现场会议时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88
号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室
会议召集人：董事会
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议主持人：董事长严平
会议安排：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二、推举产生监票人和计票人
三、审议议案
（一）关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
（二）关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
（三）关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
（四）关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预
算报告》的议案
（五）关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案
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（六）关于《公司 2025 年度日常关联交易计划》的议案
（七）关于《公司 2025 年度技改、安环、数智化、设备
更新项目投资计划》的议案
（八）关于聘请公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的
议案
（九）关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案
（十）关于增补公司第五届董事会董事的议案
四、独立董事述职
五、对会议审议事项投票表决
六、休会，汇总投票表决结果
七、计票人清点表决票并由监票人宣布表决结果
八、主持人宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、与会董事签署会议决议及相关文件
十一、主持人宣布会议结束
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议案一
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》规定，现将经公司第五届董
事会第十九次会议审议通过的《2024 年度董事会工作报告》提请
公司股东大会审议。
附件：公司 2024 年度董事会工作报告
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附件
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展的重要一年。公司董事会充分发挥引领作用，携手管理层和全
体员工，严格遵循相关法律法规，忠诚履行股东大会赋予的各项
职责，奋力推进改革创新，聚力破解发展难题，全面落实“质、
效、量”倍增计划，以坚定的决心和信心开启“二次创业”新征
程，公司各方面工作成效显著，整体发展保持着稳中有进，进中
提质的良好态势。
一、2024 年重点工作回顾
一年来，公司董事会深入贯彻党的二十大精神，将党的领导
融入公司治理各环节，以“定战略、作决策、防风险”为核心职
能，着力构建权责明晰、运转高效的现代化治理体系。全年统筹
推进战略执行、改革创新、风险防控等重点工作，实现经营质量
双提升。具体表现在：一是经营业绩再创新高。面对钼价同比下
降的不利形势，通过优化生产组织、强化成本管控和加大市场营
销等有力举措，努力对冲钼价格下行风险，全年钼精矿产量同比
增长 2.95%、单位产品可控成本同比下降 10%、钼产品营销总量
同比提升 25.73%，实现逆势增长。全年实现营业收入 135.71 亿
元,利润总额 39.01 亿元，圆满完成年度经营目标。资产总额 206.38
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亿元，
同比增长 12.82%；归母净资产 170.13 亿元，同比增长 11.09%。
二是发展动能加速集聚。实施“四化”项目管理制，全年固投项
目投资 3.69 亿元，2000 吨/年转炉高纯三氧化钼产线、钼焙烧烟
气制酸改造等多个项目建成投运。围绕“1+6+N”资源收储方向，
初步形成资源并购的主攻区域。按照“五新”“六性”标准，高
起点谋划打造“钼基新材料+高端装备+再生有色金属循环利用”
产业集群，推动产业延链、补链、强链，进一步增强企业核心功
能。三是市场开拓强劲有力。深化“以销定产、以产促销”营销
策略，全力挖掘产线产能潜力，实现当期产能效益最大化，全年
钼产品营销量实现历史性突破。积极拓展市场，新增客户 164 家，
实现增收 7.26 亿元。国产化替代成果斐然，高纯钼粉、高端钼合
金等“卡脖子”产品打破国外垄断，自主研发新产品贡献营收 1.27
亿元。四是科技攻坚成果丰硕。构建“产学研用”协同创新体系，
科技创新投入强度 2.59%。全年获授权专利 33 项，制修订 16 项
国家标准和行业标准。历史性承担 2 项国家科技重大专项，2 项
省级科研项目落地。公司高新技术企业通过复审，2 家子公司通
过属地政府“专精特新”企业认定。五是资本市场表现亮眼。践
行长期价值投资理念，构建全媒体传播矩阵，全方位讲好金钼故
事。2024 年公司股价整体震荡上行，最高价 13.09 元，市值较年
初增长 11.16%。六是 ESG 治理成效显著。构建了“环境-社会-
治理”三位一体发展体系，发布第 4 份 ESG 报告，获评陕西辖区
ESG 信息披露 AA 评级。MSCI-ESG 评级升至 BB，达到有色金
属行业平均水平。荣登“中国上市公司 ESG 指数”采矿业十佳榜
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单，品牌价值影响力持续提升。
二、董事会工作情况
构建权责分明、运行高效的决策、监督与执行机制。重点开展了
以下工作：
（一）强化科学决策体系
公司董事会及三个专门委员会，严格按照监管规则、《公司
章程》和会议议事规则规范运作，共召集召开股东大会会议 2 次，
董事会会议 10 次，专门委员会会议 12 次，形成决议 51 项，审议
通过 39 项重大经营事项。董事会在生产运营、关联交易、重大
财务、项目投资等重要事项上，进行科学、审慎决策，有力推动
了公司经营质量的稳步提升。
（二）持续完善治理制度
根据中国证监会独立董事管理改革要求，制定了《公司独立
董事制度》，保障独立董事依法履职，同步修订了《公司章程》
《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名与薪酬委员会工作
细则》等相关制度条款，构建了覆盖全流程的合规框架。出台《舆
情管理制度》，建立“分级响应-快速处置-闭环反馈”的舆情管
理体系，切实保护投资者知情权与合法权益。完成 4 名独立董事
年度履职评估，评估结果符合监管机构对独立董事专业性和独立
性的双重要求。
（三）全面提升治理效能
严格按照《公司章程》规定，动态增补公司董事和董事会专
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门委员会委员，聘任总经理、董事会秘书，确保法人治理主体履
职能力与公司战略发展需求匹配。审计委员会定期对公司财务、
内控和关联交易等情况督导核查，为董事会重大决策提供强有力
支撑。建立了董事会决议跟踪机制，确保决议事项按期完成，治
理有效性显著增强。
（四）实施董事履职赋能计划
积极组织董事和董事会秘书参加专题培训，丰富相关专业知
识，不断提升履职能力。组织非独立董事参加上海证券交易所、
陕西证监局等举办的各类培训 16 场次，独立董事通过中国上市
公司协会举办的“违法违规”专题业务培训测试及上海证券交易
所举办的“反舞弊”履职培训，全员专业资质覆盖率 100%。编
发《月度工作简报》7 期，整合资本市场动态、经营数据分析等
核心信息，助力董事高效履职。
（五）纵深推进风险防控
以合规管理为切入点，密切关注重大项目投资、招投标、关
联交易、贸易业务等重大风险点，推动公司建立健全“全面、全
程、全员”的风险管理体系，确保重大风险可防可控。制定《法
定代表人授权委托管理办法（试行）》，实现了重大决策分级授
权全覆盖。搭建上线合同信息化管理平台，完成合同风险全流程
管控系统建设。推进贸易业务存量风险及土林地使用、不动产权
证办理等问题化解处置，全年未发生重大合规风险事件。
（六）市值管理成效显著
坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，高质量完
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成 4 次定期报告和 35 项临时公告的编制及披露，信息披露及时
率、完整率均为 100%。开展“线上+线下”投资者活动 9 场，接
听咨询 98 次，覆盖券商发布机构研报 24 篇，积极维护投资者关
系，助力公司价值实现。实施 2023 年度现金分红 12.91 亿元，分
红比例 41.6%，自上市以来累计现金分红达 120.05 亿元，保持行
业领先水平。通过控股股东二级市场增持、发布“提质增效重回
报”行动方案等方式，有效提振市场信心。
三、2025 年董事会主要工作
司发展面临的机遇与挑战并存。从国际来看，世界经济增速放缓，
特别是当前特朗普关税政策引发市场动荡，贸易保护主义和单边
主义进一步加剧。从国内来看，我国经济基础稳、优势多、韧性
强、潜能大，长期向好的基本趋势没有变，随着国内制造业升级、
能源转型、航天航空、电子电气等高端领域迅速发展，以及国家
一揽子增量政策落地，有色金属行业整体呈现出生产稳步增长、
投资加速推进态势，市场对钼金属及其合金材料需求稳健增长。
从行业来看，行业内部全面竞争趋于白热化，纷纷抢占优质矿产
资源，推动自身传统产业向价值链高端发展，积极抢占产业发展
新领域、新赛道。从自身来看，公司新产业谋划刚刚起步，产业
大而不全、全而不优的问题依然突出，产业链后端高附加值产品
价值创造能力仍不强。
面对新形势新要求，公司董事会将完整准确全面贯彻新发展
理念，主动服务和融入新发展格局，始终坚定“材装并进、高端
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绿色”发展总基调，抢抓机遇，真抓实干，加快建设以“传统焕
新、战新壮大、未来培育”为支撑的现代化产业体系，压茬落实
产业发展方案，奋力开启“二次创业”新征程，全力推动公司建
设世界一流钼专业领军企业迈上新台阶，以更好的业绩回报股东
和社会。重点工作具体如下：
（一）狠抓产业布局，进一步促转型调结构
一是持续提质增效稳增长。深入推广生产经营“预防式”管
理，聚焦产量、销量和成本管控的全流程链条，通过精细化管理，
确保全年实现营业收入 130 亿元，生产钼精矿 5 万吨，实现效益
稳步提升。二是秉持“大抓、首抓、紧抓”项目理念，加快在建
新增长点项目、新产业项目和新管理项目的实施进度，确保“三
类项目”在突破瓶颈、加快落地、提质增效上取得成效，为企业
发展注入活力。三是围绕“1+6+N”资源收储方向，加快优质资
源项目并购进程，强化矿产资源保障能力，不断筑牢公司高质量
发展基本盘。四是牢固树立市场引领意识，聚焦市场所需，稳存
量、拓增量，努力实现传统产品销量稳步增长，自主研发市场拓
展有力，实现市场规模稳步扩大和市场竞争力有效提升。
（二）狠抓科技攻关，进一步出成果见实效
一是构建科技创新生态体系。统筹布局、协同推进科技创新
平台建设，持续深化科技管理体制改革，强化创新资源统筹和力
量整合，加强科技人才队伍和操作技能人才队伍建设，打造“1+N”
科研团队体系，提升科技创新投入效能。二是紧抓关键领域攻坚
工程。聚焦国家重大科技专项、“国之重器”、关键核心技术攻
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关、基础材料研制和“卡脖子”元器件国产化替代等领域，加快
战新产业项目落地，加大产品创新力度，不断丰富“高精尖缺”
产品种类，提高新产品占比。三是完善创新激励长效机制。健全
科研评价和考核体系，优化科技成果奖励、超额利润分享、成果
赋权等激励机制，建立研发项目季度专题分析研究推进会制度，
深度激发创新活力。四是加强数智引领赋能。统筹公司数字化转
型规划安排，积极引入 deepseek 人工智能大模型、工业机器人等
先进技术，推动生产、管理及装备的智能化改造，提升数智化应用
场景。
（三）狠抓风险防控，进一步促合规保稳健
一是强化风险管控力度，推动风险管控从传统的产品销售、
贸易业务、项目建设、对外投资等业务延伸到物资采购、授信额
度管理等重点领域和关键环节，主动化解经营风险。二是优化内
制定工作，力促合规管理与业务运行深度融合，有效避免系统性
风险发生。三是强化审计监督体系建设，组织常态化的“经济体
检”，建立健全审计结果跟踪机制，持续跟踪重点问题的及时解
决和有效整改，为公司的健康发展提供有力保障。
（四）狠抓深化改革，进一步增活力提效能
紧紧围绕建设现代公司治理体系和治理能力现代化要求，持
之以恒抓深化改革。一是强力推进“八式”管理，集中精力攻克
“十大课题”管理提升，打造精细化基础管理体系，全面提升公
司软管理实力。二是构建金属产业生态平台，激发金属板块增长
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潜力。以巩固钼金属传统产品优势、加快新产品培育为目标，组
建成立金属材料事业部，打造专业化钼金属产业经营平台，通过
加强技术研发、拓展市场渠道等方式，培育和发展壮大新的金属
产业。三是打造国际化贸易枢纽平台。为满足公司国际市场领域
开拓需求，设立外贸部，并对香港华钼组织架构进行优化调整，
通过引进专业人才、优化业务流程等方式，提升国际业务的专业
化水平，打造引领行业前沿的一流国际化贸易平台，增强公司在
国际市场的竞争力。四是推动产融战略布局。抢抓国家货币政策
“适度宽松”有利时机，围绕服务矿产资源并购和新产业项目建
设，积极开展资本运作，提升资金利用效率，实现产融紧密衔接。
（五）狠抓市值管理，进一步维护股东权益
一是认真履行信息披露义务，规范披露公司定期报告及重大
事项，注重提升信息披露质量，有效管理投资者预期，提升公司
资本市场的整体形象。二是紧贴资本市场动态，着力提升管理质
效，积极与投资者、券商、中介机构等市场参与者开展良好互动，
准确传递公司核心投资价值和发展战略。三是坚持连续稳定的利
润分配政策，积极向广大投资者分享公司经营成果，切实增强投
资者回报，提升投资者获得感和忠诚度。四是根据公司战略规划
及二级市场实际情况，深入研究资本市场相关政策，灵活且合理
地运用多种市场工具，有效提升公司市值管理水平。
（六）狠抓制度建设，进一步固基础强管理
一是健全公司治理制度体系。依据省国资委和证券监管部门
出台的规则指引及配套制度，对《公司章程》《股东大会议事规
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则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等公司核心治理制
度展开系统性的修订完善工作。二是深入研究并完善董事会和专
门委员会运行机制，结合公司实际对工作流程、决策程序等进行
优化调整。三是进一步优化董事会授权制度，科学合理界定授权
范围、授权条件和监督机制，在保障董事会决策权威性的同时，
提高公司运营效率。
会将充分发挥引领作用，携手管理层和全体员工，以习近平新时
代中国特色社会主义思想为指引，坚持战略定力，锚定任务目标，
为加快建设世界一流钼行业领军企业作出新的更大贡献，以更好
的业绩回报股东和社会！
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议案二
关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》规定，现将经公司第五届监
事会第九次会议审议通过的《2024 年度监事会工作报告》提请公
司股东大会审议。
附件：公司 2024 年度监事会工作报告
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附件
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事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事
规则》和相关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，
恪尽职守，勤勉履职，在维护公司利益、股东合法权益、完善公
司法人治理、建立健全公司治理制度等工作中发挥了积极作用。
一、监事会工作情况
报告期内，监事会共召开 4 次会议。具体如下：
（一）2024 年 4 月 1 日，召开第五届监事会第五次会议，审
议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报
告》及其摘要《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023
年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》《公司 2023 年度利润
分配预案》；
（二）2024 年 4 月 25 日，召开第五届监事会第六次会议，
审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；
（三）2024 年 8 月 22 日，召开第五届监事会第七次会议，
审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要；
（四）2024 年 10 月 28 日，召开第五届监事会第八次会议，
审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。
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二、监事会对相关事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席了董事会现场会议，出席股东大
会，参与公司重大决策事项的讨论。监事会认为，公司董事会能
够按照《公司法》和《公司章程》等法律法规以及相关制度的要
求规范运作，所形成的各项决议和决策程序合法、有效，信息披
露真实、准确、完整、及时、公平。董事和高级管理人员能够勤
勉尽责，认真落实股东大会和董事会决议，对公司的年度生产经
营目标、可持续发展举措等重大问题及时决策，为公司发展做出
不懈努力，未发现公司董事和高级管理人员有违反法律、法规和
《公司章程》及损害公司、股东利益的行为，也未受到监管部门
或其他行政机关的行政处罚。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的态度，对公司
全年财务状况和财务管理等情况进行监督和检查，认真审议公司
定期报告和年度财务报告。监事会认为，公司财务管理规范，会
计制度健全，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务
状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司与关联方签署了关联交易协议并严格按照协
议条款执行。监事会认为，公司关联交易合法、合规，交易价格
公平、公允，不存在损害公司利益和股东权益的情形。
（四）公司利润分配情况
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报告期内，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大
会，审议通过《2023 年度利润分配方案》，共计派发现金股利
为，公司充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持
连续性和稳定性，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股
东的整体利益；利润分配决策程序规范，现金分红标准比例清晰、
明确，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可
持续发展。
（五）公司内部控制工作情况
报告期内，公司遵循内部控制基本原则，建立了较为完善的
内部控制制度，并得到有效执行；公司内部控制组织机构设置完
整，人员配置到位，内部控制活动执行及监督充分有效，保证公
司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制；
未有违反《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司内部控制制度的重大
事项发生。监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、
真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
（六）公司内幕信息知情人管理制度执行的情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》规定，
针对重大事项对内幕信息知情人进行登记管理和风险提示，防范
内幕信息泄露及利用内幕信息交易的违法违规行为，保护广大投
资者的合法权益。经核查，监事会未发现公司董事、监事、高级
管理人员及其他内幕信息知情人员存在泄露公司内幕信息或利
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用内幕信息违法买卖公司股票的行为。
三、2025 年度监事会工作计划
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责。具体如下：
（一）明确职责定位，提升监督实效
监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》等法律法规及
《公司章程》《公司监事会议事规则》等内部规章制度的规定，
始终保持公正独立，勤勉尽责地履行各项职责。积极做好各项议
案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督。
加大日常监督与专项监督相结合的力度，充分发挥监事会在健全
法人治理结构，维护全体股东权益等方面的作用。
（二）加强监督检查，防范经营风险
监事会将持续关注公司风险管理和内控体系建设，对公司生
产经营重大决策、财务管理、内控管理、风险管控等开展全方位
的监督，促进公司经营管理的规范运营。同时加强与董事会以及
管理层、审计部门的沟通协调，促进公司决策科学化、风险防范
常态化。
（三）注重自身建设，提高履职水平
监事会成员将持续加强最新政策法规的学习与培训，了解监
事会在公司治理体系中的新变化、新要求，注重内控建设、公司
治理、会计审计和法律金融等方面知识的学习，不断提高业务水
平，切实发挥监督职能，维护全体投资者的合法权益，促进公司
持续、稳健、高质量发展。
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议案三
关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》和监管要求，现将经公司第五
届董事会第十九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过的
《2024 年年度报告》及其摘要提请公司股东大会审议，内容详见
公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024
年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》。
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议案四
关于《公司 2024 年度财务决算
及 2025 年度财务预算报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》和监管要求，现将经公司第五
届董事会第十九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过的
《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》提请公司股东
大会审议。
附件：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
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根据年度审计及生产经营计划，公司编制了《2024 年度财务
决算及 2025 年度财务预算报告》，具体情况如下：
一、2024 年度财务决算情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意
见的审计报告（大信审字2025第 28-00056 号）。
（一）资产负债情况
其中，流动资产：107.95 亿元；非流动资产：98.43 亿元。
其中，流动负债：17.80 亿元；非流动负债：7.54 亿元。
（二）盈利情况
（三）现金流量情况
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（四）主要财务指标
二、2025 年度财务预算情况说明
现‘质、效、量’倍增为奋斗目标，聚焦产业强基突破口、激活
科技创新主引擎、突出项目建设主抓手，围绕‘7+23’攻关任务，
聚力资源并购提效、科技创新提质、项目建设提速，强化产业提
升、管理提升、合法合规，深入落实‘五坚持五提升’，抢抓机
遇、大抓快干，奋力完成全年经营目标和‘十四五’规划任务，
为打造世界一流钼领军企业再建新功”的总体要求，依据各项业
务预算编制了 2025 年度财务预算。具体如下：
（一）主要产品产量：钼精矿 50,000 吨（45%）。
（二）营业收入：130 亿元。
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议案五
关于《公司 2024 年度利润分配预案》议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》《企业会计准则》及财政部《关
于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函
〔2000〕7 号）规定，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计确认,2024 年母公司实现净利润 261,001.76 万元，按 10%提取
法定盈余公积 26,100.18 万元后，2024 年可供投资者分配的利润
为 234,901.58 万元，加上以前年度未分配利润 134,015.85 万元，
总计可用于投资者分配的利润为 368,917.43 万元。
根据《公司章程》规定的利润分配政策：“公司最近 3 年以
现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润
的 30%”规定，公司拟定了 2024 年度利润分配预案为：每 10 股
拟派发现金股利 4 元（含税）。按 2024 年 12 月 31 日的股本
分配利润 239,853.25 万元待以后分配。
该方案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会
第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案六
关于《公司 2025 年度日常关联交易计划》的议案
各位股东：
根据 2024 年度日常关联交易执行情况并结合 2025 年度生产
经营计划，现将经公司独立董事专门会议审核、第五届董事会第
十九次会议审议通过的《2025 年度日常关联交易计划》提请公司
股东大会审议，内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易
所 网 站 披 露 的 《 公 司 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 计 划 公 告 》
（2025-005）。
金堆城钼业股份有限公司董事会
金堆城钼业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
议案七
关于《公司 2025 年度技改、安环、数智化、设
备更新项目投资计划》的议案
各位股东：
为进一步提高公司产业链整体工装水平，加快产业技术升级换
代，保持生产装备、设施和生产工艺流程的持续、高效、稳定运行，
公司拟定了《2025 年度技改、数智化、安环、设备更新项目投资
计划》，计划总投资 59,963.5 万元，其中重点项目 4 项，计划投资
项目 4 项，计划投资 919 万元；安全环保项目 23 项，计划投资
该计划已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现提请
公司股东大会审议。
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议案八
关于聘请公司 2025 年度财务及
内部控制审计机构的议案
各位股东：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公
司章程》和监管规定，综合考虑对审计服务的需求，拟聘请希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计和
内部控制审计机构，聘期 1 年，审计费用总额 90 万元（其中财
务审计费用 65 万元，内部控制审计费用 25 万元），较上一年度
减少 5 万元。具体有关情况详见公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证
券交易所网站披露的《公司聘请会计师事务所公告》
（2025-006）。
该事项已经公司董事会审计委员会审核、第五届董事会第十
九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案九
关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案
各位股东：
为全面贯彻落实新《公司法》，规范上市公司章程的制定和
修改，2025 年 3 月 28 日中国证监会修订发布了《上市公司章程
指引》（以下简称章程指引）。为符合最新法律法规并满足实际
运行需要，公司根据《章程指引》和《省属企业公司章程指引（国
有资本控股公司）》等规定，完成对《公司章程》修订工作。具
体有关情况详见公司于 2025 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站
披露的《关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》
（2025-013）。
该事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现
提请公司股东大会审议。
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议案十
关于增补公司第五届董事会董事的议案
各位股东：
根据《公司章程》规定，经有权股东推荐，拟增补张保生先
生和李少博先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会选举
产生之日起至公司第五届董事会届满。该事项已经公司提名与薪
酬委员会审核，第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提请
公司股东大会审议。董事候选人简历详见公司于 2025 年 5 月 24
日在上海证券交易所网站披露的《公司第五届董事会第二十一次
会议决议公告》（2025-012）。
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