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会议资料
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百合花集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料
目 录
一、2025年第一次临时股东会须知
二、2025年第一次临时股东会会议议程
三、2025年第一次临时股东会会议议案
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为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司2025年第一次临时股东会期
间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：
一、股东会设立会议秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，务请出席本次股东会的相关人员准时
到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真
履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱会议的正常秩序。出席会议人
员应听从会议工作人员的劝导，共同维护好会议的秩序和安全。
五、股东在会议上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向会议工作
人员登记，并提供发言提纲。会议秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，
安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的
时间。
六、为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对会议的意外情况作出紧
急处置。
七、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决时，股
东不得进行会议发言。
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一、时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、地点：浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室
三、出席人员：
在册的公司股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决。该代理人不必是公司股东；
四、会议表决方式：
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
五、会议议程：
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审议《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》
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议案一：
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关于增补第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及列席代表：
鉴于百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈卫忠先生因个
人工作原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关
规定增补一名董事。公司董事会提名陈阳先生为第五届非独立董事候选人（简
历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为陈阳先生满足担任公司董事的
任职条件。
公司于2025年5月26日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增补
第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意陈阳先生担任公司第五届董事
会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
以上议案请审议，谢谢！
附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历
公司第五届董事会非独立董事候选人简历
陈阳先生，中国国籍，1996年生，无境外永久居留权，硕士学历。2020年
至今，任百合花集团股份有限公司总经办主任助理。
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