证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-51
北京燕京啤酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会
第三十四次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以传真、电子邮件等方式送达全体董
事，会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 6 人，实际
参加董事 6 人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次
董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
制 度 修 正 案 及 制 度 全 文 于 2025 年 6 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
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表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
制 度 修 正 案 及 制 度 全 文 于 2025 年 6 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
此议案须提交公司股东会通过后方可实施。
《募集资金管理制度》修正案及《募集资金管理制度》（修订预案，待股东
会审批）于 2025 年 6 月 3 日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
制 度 修 正 案 及 制 度 全 文 于 2025 年 6 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
此议案须提交公司股东会通过后方可实施。
《重大投资管理制度》修正案及《重大投资管理制度》（修订预案，待股东
会审批）于 2025 年 6 月 3 日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
制 度 修 正 案 及 制 度 全 文 于 2025 年 6 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
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表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
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表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
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表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
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表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
董事会定于 2025 年 6 月 24 日 14：30 在燕京啤酒科技大厦会议室召开 2024
年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
《关于召开 2024 年度股东会的通知》于 2025 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网
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三、备查文件
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十日
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