证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-015
厦门安妮股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日（星期五）
上午 10：00 在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开公司第六届
董事会第十五次会议。本次会议于 2025 年 5 月 20 日书面通知了各位董事，会议
应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
弃权 0 票，反对 0 票
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，对公司《总
经理工作细则》进行修订和完善，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《总经
理工作细则》。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
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