佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-073
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第五届董
事会第十五次临时会议，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会
的议案》，公司决定于2025年6月16日（星期一）召开2025年第三次临时股东大
会，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规
范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）10:00。
网络投票日期和时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15-
投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15-15:00 之间的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
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票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 6 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司重大资产出售暨关联交易符合重大资产重
组条件的议案》
√作为投票对象
（8）
- 本次交易方案具体内容 -
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备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办
法>第十三条规定的重组上市的议案》
《关于公司签署附条件生效的<股权转让协议>暨关联
交易的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评
估报告的议案》
《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合
允性的议案》
《本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相
关承诺的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上
定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第
管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 8 号——重大资产重组>第三十条情形的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的议案》
《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议
案》
《关于公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议
案》
《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相
关事项的议案》
《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》全文及其摘要
关于公司签署附条件生效的<股权转让协议之补充协
议>暨关联交易的议案》
《关于公司签署<委托经营管理协议之补充协议>暨关
联交易的议案》
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备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司控股股东及实际控制人重新出具关于避免
同业竞争的承诺函的议案》
上述提案 1-20 已经公司第五届董事会第十四次临时会议和公司第五届监事
会第九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮
资讯网上的相关公告；提案 21-24 已经公司第五届董事会第十五次临时会议和公
司第五届监事会第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资
讯网上的相关公告。
上述提案均须关联股东回避表决，并须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。
上述提案均须对中小投资者单独计票。
三、会议登记等事项
股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行
电话确认）。
（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须
持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手
续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、
法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
联 系 人：吴爽、温馨
联系电话：0993-2087700
电子邮箱：joyviofood@joyviofood.com
通讯地址：北京市朝阳区北苑路 58 号航空科技大厦 10 层
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邮政编码：100020（信函请注明股东大会字样。）
本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
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董 事 会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
参会股东登记表
股东姓名（法人股东名
称）
身份证（营业执照）号码
持股数量
股东账户卡号
（股）
联系电话 电子邮件
联系地址
邮政编码 是否本人参会
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
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附件三：
授权委托书
佳沃食品股份有限公司：
兹授权委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席贵公司2025年
第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于公司重大资产出售暨关联交易符合重大资产
重组条件的议案》
- 本次交易方案具体内容 - -
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理
办法>第十三条规定的重组上市的议案》
《关于公司签署附条件生效的<股权转让协议>暨关
联交易的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及
评估报告的议案》
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备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议
案》
《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的
的公允性的议案》
《本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与
相关承诺的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——
条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引
第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易
管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条情形的议
案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件的有效性的议案》
《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的
议案》
《关于公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的
议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次交易
相关事项的议案》
《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）
（修订
稿）
》全文及其摘要
关于公司签署附条件生效的<股权转让协议之补充协
议>暨关联交易的议案》
《关于公司签署<委托经营管理协议之补充协议>暨
关联交易的议案》
《关于公司控股股东及实际控制人重新出具关于避
免同业竞争的承诺函的议案》
投票说明：
中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
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委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
持有上市公司股份数量（股）：
持有上市公司股份性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
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