证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-064
西安中熔电气股份有限公司
关于作废2022年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者遗漏。
根据西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时
股东大会的授权，公司于2025年5月30日召开第四届董事会第二次会议审议通过
了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》，同意作废已授予尚未归属的第二类限制性股票共计123,227股，现就相
关情况公告如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请西安中熔电气股份有限公司股东大会授权董事会
办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开西安中熔电
气股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独
立意见。
<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核查<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票
激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》。
<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要
的议案》《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）>的议案》《关于取消2023年第一次临时股东大会部分提
案并增加临时提案的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要
的议案》《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）>的议案》。
的姓名和职务。公示期满，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022年
象名单的核查意见及公示情况说明的公告》。
情人买卖公司股票情况的自查公告》。
<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请西安中熔电气股份有限公司股
东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
会第七次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公
司独立董事发表了独立意见。
会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议
案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对预留授予
日激励对象名单等相关事项进行了核实并发表了核查意见。确定本激励计划的预
留授予日为2023年12月29日，向符合授予条件的94名激励对象授予24.34万股第
二类限制性股票，授予价格为99.38元/股（调整后）。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
（一）作废原因
鉴于公司2022年限制性股票激励计划激励对象中的11名激励对象离职，已不
符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的91,760股限制性股票不得归属，由公
司作废处理。
根据公司《激励计划》及《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的
规定，55名激励对象2023年度绩效考核结果为C，1名激励对象2023年度绩效考
核结果为D，共计31,467股不得归属，由公司作废处理。
（二）作废数量
以上两种情形不得归属的限制性股票合计123,227股，并由公司作废处理。
三、本次调整对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票调整符合《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划》的规定，不会对公
司的财务状况、经营成果产生实质性的影响，不影响公司管理团队的稳定性，
也不会影响公司2022年限制性股股票激励计划的继续实施。
四、独立董事专门会议意见
公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股
权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形。我们一致同意公司对
五、律师事务所意见
（一）本次作废事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定；
（二）本次作废符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件及《激励计划》的有关规定。
六、备查文件
性股票激励计划授予价格及授予数量调整、第一个归属期归属条件成就及作废
部分已授予尚未归属限制性股票相关事项的法律意见书》。
特此公告。
西安中熔电气股份有限公司董事会
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