证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-040
中简科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）于 2025 年 5 月 27
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”
日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十三次会议的通知，
会议于 2025 年 5 月 30 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会
议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永
岗先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
总监的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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的相关公告。
表决结果：关联方履行回避表决程序，董事杨永岗回避表决，5
票同意，1 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
董事温月芳女士反对，反对理由后附。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
董事温月芳女士反对，反对理由后附。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
董事温月芳女士反对，反对理由后附。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
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附：董事温月芳女士的反对意见及公司董事会讨论情况
一、 关于议案 2,董事温月芳认为：杨永岗与三强公司股东赵峰
未签署《股权转让协议》，仅达成私下约定并转让部分款项，召开股
东会的程序存在瑕疵，将三强公司认定为中简科技关联方缺乏依据。
经公司董事会讨论，认为：公司根据《上市规则》要求，根据实
质重于形式的原则，审慎判断后从严把握，将三强公司界定为关联方
并在 2024 年度报告中予以披露，与其发生的交易将按照关联交易履
行审批及披露义务符合相关法律法规要求。
二、 关于议案 3,董事温月芳认为：该项目存在"未批先建"的违
规问题，不符合上市公司重大项目治理规定，导致资金浪费。三期项
目已能满足客户需求产能翻倍的迫切需求，该项目缺乏建设必要性。
其决策程序不规范，资金使用与已建项目混淆，擅自变更募集资金用
途，影响投资者权益。
公司董事会经了解，管理层依据《公司章程》等规定，在总经理
审批权限范围内，履行了内部审议程序。后续经专业论证及市场调研，
基于客户对公司产能提升的要求及尽快把握新兴领域发展机遇的研
判，公司决定扩大投资规模，并依据《公司章程》规定提交董事会审
议。
就董事温月芳女士提出的问题，与会相关人员已在董事会上进行
了说明。目前三期项目实际产能暂未完全达到设计预期，相关技术改
进措施正逐步落实的同时建设四期项目符合公司发展布局和用户需
要。
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本项目履行了备案手续，资金全部来源于公司自有资金，未涉及
募集资金的使用。未来公司将根据项目实际进展及资金需求，在严格
遵守监管规定及《公司章程》的前提下，有可能采取包括但不限于股
权融资、债券发行、项目贷款等融资方式满足项目投资资金需求，公
司将严格按照相关规定履行审批程序及信息披露义务，切实保障投资
者合法权益。
三、 关于议案 3,董事温月芳认为：将议案 3 提交股东大会审议
实质是决策程序不规范的违规行为事后合法化，反对召开此次股东大
会。
经公司董事会讨论，认为：本次提交审议的议案系基于公司实际
经营发展需求而提出。该议案在提交股东大会审议前，已严格按照《公
司章程》规定的决策权限和审议程序履行了必要的内部审批流程。该
议案的实施符合公司发展战略，符合公司及广大投资者的利益。
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