证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-029
新疆冠农股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2025 年 5 月 20 日以传真方式、电子邮件方式、公司
OA 办公系统或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于 2025 年 5 月 30 日以现场方式召开。
（四） 本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
同意选举刘中海先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
同意选举以下公司董事会专门委员会委员和主任委员，任期至本届董事会届满：
先生为主任委员；
女士为主任委员；
生为主任委员；
王传兵先生为主任委员。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意根据董事长提名，聘任孙保新先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意根据总经理提名，聘任张国玉先生为公司副总经理、聘任金建霞女士为公
司财务总监（财务负责人），任期至本届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
同意根据董事长提名，聘任金建霞女士为公司董事会秘书、聘任李雪女士为公
司证券事务代表，任期至本届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：1、董事长简历
新疆冠农股份有限公司董事会
? 报备文件
公司第八届董事会第一次会议决议
附件 1：董事长简历
董事长简历
刘中海，男，汉族，1968 年生，大学学历，高级工程师。曾任新疆天业（集团）
有限公司副总经理、新疆天业股份有限公司董事长、新疆天辰化工有限公司常务副
总经理、石河子机场管理有限公司董事长、冠农股份第五届、第六届、第七届董事
会董事长等职。现任新疆冠农集团有限责任公司董事长、冠农股份第八届董事会董
事长。
附件 2：总经理简历
总经理简历
孙保新：男，汉族，1970 年生，高级会计师。曾任新疆绿原鑫融贸易有限公司
董事长、新疆绿原铁信融资担保有限公司董事长、新疆绿原物流产业发展股份有限
公司董事长、新疆绿原国有资本投资运营有限公司常务副总经理、新疆冠农集团有
限责任公司总经理、冠农股份第七届董事会董事、总经理。现任冠农股份第八届董
事会董事、总经理；国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司董事。
附件 3：高级管理人员简历
高级管理人员简历
张国玉：男，汉族，1983 年生，硕士研究生，高级工程师。曾任天伟化工有限
公司生产技术部部长、石河子机场管理有限公司副总工程师、项目办主任、新疆天
顺源化学科技有限公司副总经理、技术总负责、冠农股份副总工程师，现任冠农股
份副总经理。
金建霞，女，汉族，1974 年生，高级会计师。曾任冠农股份董事、副总经理、
财务总监、董事会秘书等职。现任冠农股份财务总监、董事会秘书。
附件 4：董事会秘书、证券事务代表简历
董事会秘书简历
金建霞，女，汉族，1974 年生，高级会计师。曾任冠农股份董事、副总经理、
财务总监、董事会秘书等职。现任冠农股份财务总监、董事会秘书。
证券事务代表简历
李 雪：女，1985 年生，本科学历，会计师。曾任新疆天业（集团）有限公司
财务部会计、新疆冠农天府房地产开发有限公司财务部副经理、冠农股份纪检风控
部副经理；现任冠农股份证券投资部副经理、证券事务代表。
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