证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025028
神州高铁技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十次会
议于2025年5月28日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月21日以电子邮件形式
送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本
次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销子公司联讯伟业的公
告》（公告编号：2025029）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步加强公司合规管理体系建设，强化依法合规经营管理的要求，有效
提升合规管理水平，防范合规风险，为公司健康和可持续发展提供有力保障，依
据相关政策法规，结合公司实际，同意修订《神州高铁技术股份有限公司合规管
理办法》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步规范对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的审批管理，依据相关法律
法规，结合公司实际，同意修订《神州高铁技术股份有限公司对外捐赠管理办法》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
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