证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-032
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知已于 2025 年 5 月 24 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事
本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次
会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会
议审议通过以下议案：
（一） 审议通过《关于修订〈浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债
券持有人会议规则〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江
李子园食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交债券持有人会议审议。
（二）审议通过《关于提请召开“李子转债”2025 年第二次债券持有人会
议的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
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