证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-053
债券代码：123221 债券简称：力诺转债
山东力诺医药包装股份有限公司
关于“力诺转债”预计触发赎回条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
因2024年度权益分派，“力诺转债”于2025年5月29日对转股价格进行调整，
在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算。
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年4月24日
至2025年5月29日已有十个交易日的收盘价格不低于“力诺转债”当期转股价格
的130%。其中，2025年4月24日至2025年5月28日，公司股票已有九个交易日的收
盘价格不低于“力诺转债”当期转股价格14.30元/股的130%（含130%，即18.59
元/股）；2025年5月29日，公司股票收盘价格不低于“力诺转债”当期转股价格
不低于当期转股价格的130%（含130%，即18.46元/股），将触发“力诺转债”的
有条件赎回条款。届时，公司将召开董事会审议确定是否按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“力诺转债”。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规
定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20231629 号），公司
向不特定对象发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，
募集资金总额为人民币 5 亿元（含发行费用），期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2023 年 9 月 14 日在深圳
证券交易所上市交易，债券简称“力诺转债”，债券代码“123221”。
（三）可转债转股日期及转股价格情况
根据相关法律法规的规定及公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转债转股
期限自发行结束之日（2023 年 8 月 29 日）满六个月后的第一个交易日，即 2024
年 2 月 29 日起可转换为公司股份。
“力诺转债”的初始转股价格为 14.40 元/股。目前转股价格为 14.20 元/
股，历次调整如下：
“力诺转债”的转股价格自 2024
年 6 月 4 日起由 14.40 元/股调整为 14.30 元/股。具体内容详见公司于 2024 年
价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“力诺转债”转股价格向下修正条件。
下修正“力诺转债”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“力诺转债”
的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来 6 个月内（即 2024
年 9 月 6 日至 2025 年 3 月 5 日），如再次触发“力诺转债”转股价格向下修正条
件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自 2025 年 3 月
董事会将召开会议决定是否行使“力诺转债”转股价格的向下修正权利。具体内
容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“力诺转
债”转股价格的公告》(公告编号：2024-086)。
“力诺转债”的转股价格自 2025
年 5 月 29 日起由 14.30 元/股调整为 14.20 元/股。具体内容详见公司于 2025 年
二、可转债有条件赎回条款
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可
转债票面总金额；i 指可转债当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价
格和收盘价格计算。
（二）票面利率
“力诺转债”票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四
年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
三、赎回条款预计触发情况
因 2024 年度权益分派，
“力诺转债”于 2025 年 5 月 29 日对转股价格进行调
整，在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
自 2025 年 4 月 24 日至 2025 年 5 月 29 日，公司股票已有十个交易日的收
盘价格不低于“力诺转债”当期转股价格的 130%。其中，2025 年 4 月 24 日至
期转股价格 14.30 元/股的 130%（含 130%，即 18.59 元/股）；2025 年 5 月 29 日，
公司股票收盘价格不低于“力诺转债”当期转股价格 14.20 元/股的 130%（含
时，公司将召开董事会审议确定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或者部分未转股的“力诺转债”。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》约定，若触发有条
件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使
赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条件及其潜在影响，并关注公司后续公
告，注意投资风险。
特此公告。
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