证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-045
中科云网科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025
年第四次（临时）会议同意提请召开2025年第二次临时股东会，审议董事会提
交的相关提案。现将此次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6
月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月13日9:15-15:00期间的任
意时间。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参
加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复
投票的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日2025年6月10日15:00深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式
参见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事
宜有效期的议案》
有关内容请参见公司于2025年5月29日在指定信息披露平台刊登的相关公告。
人）所持表决权的2/3以上通过。
企业管理咨询合伙企业（有限合伙），应回避表决。
除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
司前台。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东代理人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；代理人出席的，应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式应在
东会”字样。
联系人：程阳 联系电话：010-53689398
传真：010-53689398 邮政编码：100070
邮箱地址：zkywbgs@sina.com
通讯地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室董事
会秘书办公室。
出席现场股东会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日），结束时间为2025年6月13日（现场股东会结束当日）15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中科云网科技集团股
份有限公司于2025年6月13日（星期五）召开的2025年第二次临时股东会，按照本授权委
托书的指示代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案行使表决权，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，被
委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本人（本单
位）已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：委托
人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃
权）：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票的提案
《关于延长公司向特定对象发行股票股东
会决议有效期的议案》
《关于延长授权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。
委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人证件号码（法人股东营业执照注册号）：
委托人持股数量： 委托人持股性质：
受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托日期：
备注：
复印或按以上格式自制均有效。
“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
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