股票代码：600779 股票简称：水井坊 编 号 ：
四川水井坊股份有限公司
第十一届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决
方式召开了第十一届监事会 2025 年第一次临时会议。会议通知于 2025 年 5 月 23 日
通过电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》
《公司章程》
及相关法律法规的规定，合法、有效。经与会监事认真审议、依法表决，通过了如下
决议：
一、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》
为保障公司董事、监事及高级经理合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风
险，以激励其更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》
《公司章程》等
相关规定，公司拟为董事、监事和高级经理购买职业责任保险，并授权公司管理层办
理责任保险购买相关事宜。责任保险具体内容如下：
投保人：四川水井坊股份有限公司
保险人：中国平安财产保险股份有限公司
被保险人：
保险责任：在保险期限内，被保险人因保险合同承保的非故意违法行为而被他人
提出民事赔偿请求而依法应承担的民事赔偿金，以及被保险人为应对持股行权而产生
的行权响应费用、被保险人为避免或降低因赔偿请求可能带来的不利影响而产生的危
机管理费用、被保险个人因遭受个人非证券类赔偿请求而产生的法律服务费用，保险
公司对被保险人负赔偿责任（免赔额除外）
。
责任限额：累计赔偿限额为 10,000 万元，具体分项限额以承保方案中约定为准。
承保范围：全球，但投资者民事索赔会基于中华人民共和国（不包括港澳台地区）
的相关法律。
承保期限：12 个月（自保单签署之日起）
保险费：全部预计 36 万元以内
本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》
根据《公司法》
《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监
事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《监事会议事规则》相应废止。同时，
公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。
本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的公
告》
（公告编号：2025-018）
。
三、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和规
范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订
和完善。
本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
与公司指定的信息披露媒体披露的
《水井坊股东会议事规则
（2025 年5 月28 日修订）
》。
特此公告
四川水井坊股份有限公
司
监 事 会
二〇二五年五月二十九
日
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