证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-030
北京华峰测控技术股份有限公司
关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项
及作废处理部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”或“公司”）于 2025
年 5 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于作
废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明
如下：
一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激
励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形
发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具
了相关核查意见。
了《北京华峰测控技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号：2021-031），根据公司其他独立董事的委托，独立董事石振东先生
作为征集人，就 2020 年年度股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相
关议案向公司全体股东征集投票权。
名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本
激励计划激励对象提出的异议。2021 年 5 月 21 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《北京华峰测控技术股份有限公司监事会关于公司
（公告编
号：2021-041）。
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权
董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大
会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对
象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
露《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》（公告编号：2021-045）。
第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司
独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行
核实并发表了核查意见。
会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予
价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等相关议案。
公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。
会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案
发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条
件的议案》
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符
合归属条件的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监
事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》
《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
《关
于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的
议案》
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归
属条件的议案》等相关议案。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关
事项的议案》
《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条
件的议案》
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符
合归属条件的议案》等相关议案。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润
分配方案的议案》，利润分配方案为每 10 股派发现金红利 2.3 元(含税)。2024
年 9 月 27 日公司披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》。
公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议
案》，利润分配方案为每 10 股派发现金红利 7.50 元(含税)。2025 年 4 月 24 日
公司披露了《2024 年年度权益分派实施公告》。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司 2021 年限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，本次激励计划公告日至激励对象获
授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票
的授予价格进行相应的调整。
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）
的规定，授予价格的调整方法如下:
P=P0-V
其中:P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。
根据以上公式，2021 年限制性股票激励计划调整后的授予价格(含预留部分
授予)= 67.63-0.23-0.75＝66.65 元/股。
三、本次作废处理限制性股票的原因和数量
《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
（以下简称“《考核管理办法》”），由于 1 名激励对象因个人原因已离职，上述激
励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票
股票第三个归属期为：自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48
个月内的最后一个交易日当日止，即第三个归属期为 2024 年 5 月 27 日至 2025
年 5 月 26 日，截至目前第三个归属期已届满。同时，首次授予部分第三个归属
期暂缓归属的 1 名激励对象因个人原因放弃归属其符合条件的首次授予部分第
三个归属期的限制性股票 16,822 股，由公司作废失效。
综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为 18,136 股。
四、本次调整授予价格及作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司调整本次激励计划的授予价格以及作废处理部分限制性股票不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不
会影响公司股权激励计划继续实施。
五、监事会意见
公司监事会就本次激励计划授予价格、数量的议案进行核查，认为：鉴于公
司 2024 年半年度、2024 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据 2020
年年度股东大会授权对本次激励计划的授予价格、数量进行调整，审议程序合法
合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公
司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同
意将本次激励计划授予价格由 67.63 元/股调整为 66.65 元/股。
公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》
的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限
制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日，本次归属、调整及作废事
项已取得必要的批准和授权；本激励计划首次授予部分第四个归属期、预留授予
第三个归属期归属条件成就，本次归属符合《管理办法》等法律法规以及《激励
计划（草案）》的有关规定；本次归属、调整及作废事项符合《管理办法》等法
律法规以及《激励计划（草案）》的有关规定；公司将依法履行现阶段需要履行
的信息披露义务，随着本激励计划的进展，尚需继续履行相应的法定信息披露义
务。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
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