证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-035
北京经纬恒润科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 C3-4 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 58
特别表决权股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 44,756,780
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决
权数量为：6）
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.3419
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.5425
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》及《北京经纬恒润科技股份有限公司股
东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,212,408 57.9666 24,702 0.0216 6,094 0.0053
特别表决权股份 47,981,970 42.0065 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,212,408 57.9666 24,702 0.0216 6,094 0.0053
特别表决权股份 47,981,970 42.0065 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,212,408 57.9666 24,702 0.0216 6,094 0.0053
特别表决权股份 47,981,970 42.0065 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,212,408 57.9666 24,702 0.0216 6,094 0.0053
特别表决权股份 47,981,970 42.0065 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,405,878 57.2605 26,002 0.0228 811,324 0.7103
特别表决权股份 47,981,970 42.0065 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,210,608 57.9650 32,596 0.0285 0 0
特别表决权股份 47,981,970 42.0065 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,210,608 89.1843 32,596 0.0439 0 0
特别表决权股份 7,996,995 10.7718 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,054,948 57.8287 188,256 0.1648 0 0
特别表决权股份 47,981,970 42.0065 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,210,608 57.9650 31,296 0.0274 1,300 0.0011
特别表决权股份 47,981,970 42.0065 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,453,725 99.8399 31,296 0.1528 1,500 0.0073
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,454,225 99.8424 30,796 0.1503 1,500 0.0073
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,582,906 52.7403 31,296 0.0308 1,500 0.0015
特别表决权股份 47,981,970 47.2274 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,583,406 52.7408 32,096 0.0316 200 0.0002
特别表决权股份 47,981,970 47.2274 0 0 0 0
已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,217,002 57.9706 24,702 0.0216 1,500 0.0013
特别表决权股份 47,981,970 42.0065 0 0 0 0
登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,211,908 89.1861 25,202 0.0339 6,094 0.0082
特别表决权股份 7,996,995 10.7718 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,218,302 89.1947 24,702 0.0333 200 0.0003
特别表决权股份 7,996,995 10.7718 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2024 年年度利润分 99.5 32,5 0.41
配方案的议案 852 96 48
关于申请 2025 年度综合
议案
关于开展外汇衍生品交 99.5 31,2 0.39 1,30 0.01
易业务的议案 852 96 82 0 65
关于确认公司董事 2024 99.5 31,2 0.39 1,50 0.01
年度薪酬的议案 827 96 82 0 91
关于确定公司董事 2025 99.5 30,7 0.39 1,50 0.01
年度薪酬方案的议案 891 96 19 0 91
关于确认公司监事 2024 99.5 31,2 0.39 1,50 0.01
年度薪酬的议案 827 96 82 0 91
关于确定公司监事 2025 99.5 32,0 0.40 0.00
年度薪酬方案的议案 891 96 84 25
关于回购注销 2023 年限
制性股票激励计划部分
尚未解除限售的限制性
股票的议案
关于续聘会计师事务所 99.6 24,7 0.31 0.00
的议案 831 02 43 25
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 12、议案 13、议案 14、议案 16
应回避表决的关联股东名称：吉英存、曹旭明、张明轩、北京方圆九州投资
中心（有限合伙）、北京天工山丘投资中心（有限合伙）、北京天工信立投资中心
（有限合伙）、北京合力顺盈投资中心（有限合伙）、北京正道伟业投资中心（有
限合伙）、北京玉衡珠嵩投资中心（有限合伙）和北京天佑飞顺投资中心（有限
合伙）对议案 10 和议案 11 回避表决；崔文革对议案 12 和议案 13 回避表决
量相同的议案：议案 7、议案 15、议案 16
三、 律师见证情况
律师：韩旭、刘一帆
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、
召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
