证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-028
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际
商务大厦 17 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 57
普通股股东所持有表决权数量 36,009,886
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.5265
注：截至本次股东会股权登记日（2025 年 5 月 22 日）的总股本为 56,000,000 股；其
中公司回购专用账户持有股份数为 1,045,317 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,937,003 99.7976 70,266 0.1951 2,617 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,937,003 99.7976 70,266 0.1951 2,617 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,937,003 99.7976 70,266 0.1951 2,617 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,937,003 99.7976 70,266 0.1951 2,617 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,934,653 99.7910 72,616 0.2017 2,617 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,933,952 99.7891 73,317 0.2036 2,617 0.0073
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,928,952 99.7752 78,317 0.2175 2,617 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,937,403 99.7987 69,866 0.1940 2,617 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,928,952 99.7752 78,317 0.2175 2,617 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,580,800 99.7753 77,883 0.2247 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 3,694,896 97.8462 81,334 2.1538 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 ,314 6
预案的议案
超募资金永久 ,613 7
补充流动资金
的议案
薪酬方案的议 ,664 3
案
薪酬方案的议 ,693 4
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决票的三分之二以上表决通过。
参加表决的股东（包括股东代理人） 所持有效表决票的二分之一以上表决通过。
股东刘伟对议案 10 回避表决。
股东张汉洪、宋春响、袁纯全、刘阳东、邓乔兵、肖谊发、深圳市誉辰投资
合伙企业（有限合伙）对议案 11 回避表决；
独计票。
三、 律师见证情况
律师：方啸中、黄心怡
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东会议事规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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